주주총회소집결의 2024-03-14 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802416
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 12 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김진수 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -1990년:서강대 경제학과 졸업 -1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사 -2004년~2015년:한국LPG(주) 회장 -2018년8월~현재:㈜STX 대표이사 |
| 홍라정 | 1973-06 | 3 | 재선임 | -2011년:Univ.of Western Australia MBA -2012년~2019년:한양대학교 국제학대학원 겸임교수 -2018년~현재:APC프라이빗 에쿼티(유) 대표이사 -2018년~현재:(주)STX 이사회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - 2003년:University of Colorado at Boulder(MBA) - 2012년:연세대학교 최고경영자과정(AMP) -1978~1999:한국은행 근무 -1999~2015 :금융감독원 부원장보 역임 -2018년~현재:김ㆍ장법률사무소 고문 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중곤 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | -1992년:뉴욕주립대(SUNY, Stony Brook) 경제학과 졸업 -1995년:뉴욕시립대(CUNY, Baruch College) MBA 졸업 -1995년~현재:한국산업은행(KDB) 해양금융실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802416
