정기주주총회결과 2024-03-29 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804022
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 578,680 | - 매출액 | 903,772 | |
| - 부채총계 | 430,038 | - 영업이익 | -15,004 | ||
| - 자본금 | 77,545 | - 당기순이익 | -50,368 | ||
| - 자본총계 | 148,642 | *주당순이익(원) | -1,727 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 390,784 | - 매출액 | 764,556 | |
| - 부채총계 | 315,075 | - 영업이익 | -21,121 | ||
| - 자본금 | 77,545 | - 당기순이익 | -53,737 | ||
| - 자본총계 | 75,709 | *주당순이익(원) | -1,836 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-3호 : 사외이사 김진수 선임의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 임시주주총회에서 추후 상정 예정 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 제3호 의안 감사 선임 안건은 상법상 적법절차를 준수하기위하여 임시주주총회에서 추후 상정 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -1990년:서강대 경제학과 졸업 -1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사 -2004년~2015년:한국LPG(주) 회장 -2018년8월~현재:㈜STX 대표이사 |
| 홍라정 | 1973-06 | 3 | 재선임 | -2011년:Univ.of Western Australia MBA -2012년~2019년:한양대학교 국제학대학원 겸임교수 -2018년~현재:APC프라이빗 에쿼티(유) 대표이사 -2018년~현재:㈜STX이사회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | -2003년:University of Colorado at Boulder(MBA) -2012년:연세대학교 최고경영자과정(AMP) -1978년~1999년: 한국은행 근무 -1999년~2015년: 금융감독원 부원장보 역임 -2018년~현재: 김ㆍ장법률사무소 고문 | -他법인명:(주)아이에스티이 -직책 : 비상근 감사 |
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