정기주주총회결과 2024-03-22 13:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800365
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 587,748 | - 매출액 | 576,520 | |
| - 부채총계 | 345,149 | - 영업이익 | 7,357 | ||
| - 자본금 | 103,034 | - 당기순이익 | 15,259 | ||
| - 자본총계 | 242,598 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 484,588 | - 매출액 | 394,855 | |
| - 부채총계 | 275,412 | - 영업이익 | 2,807 | ||
| - 자본금 | 103,034 | - 당기순이익 | 36,595 | ||
| - 자본총계 | 209,175 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 조남신 선임 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백창현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 : 사외이사 조남신 감사위원 선임 → 원안대로 승인 -제5-2호 : 사외이사 이찬진 감사위원 선임 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-21 참고서류 2024-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 | (주)비케이홀딩스 감사 |
| 백창현 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | -前 한국은행 예산심의위원(2006-2011) -前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008) -前 삼일회계법인 파트너(2005-2021) -現 대현회계법인 부대표 -現 HLB바이오스텝 감사 | 대현회계법인 부대표 HLB바이오스텝 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백창현 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 한국은행 예산심의위원(2006-2011) -前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008) -前 삼일회계법인 파트너(2005-2021) -現 대현회계법인 부대표 -現 HLB바이오스텝 감사 |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 |
| 이찬진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 마케팅연구편집위원 -現 프렌들리에이아이 이사 -現 KAIST 경영대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 4) 지열, 폐수열, 태양열, 풍력 등 신ㆍ재생에너지 시스템 제조ㆍ판매ㆍ수출입 및 설비시설업 6) 태양광 발전시스템(인버터, 변압기, 차단기 등) 생산, 설치, 유통업 8) 원유 및 천연가스의 탐사, 채취와 그 개발 및 관련 투자사업 31) 주택 건축, 임대 및 분양사업 57) 교육사업 60) 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업 63) 위생용품제조 및 판매업 77) 가정용 전기기기 제조판매업 | 중복되는 사업목적 및 미영위사업 중 향후에도 영위 가능성이 없는 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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