임시주주총회결과 2023-11-10 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800673
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제1-1호 : 사내이사 한승일 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제1-2호 : 사내이사 어영훈 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제1-3호 : 사내이사 이종선 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제1-4호 : 사외이사 이유훈 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 최영주) ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-11-10 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - | ||
| ※ 관련공시 | 2023-10-26 회사분할 결정 2023-10-26 주주총회소집결의 2023-10-27 주주총회소집공고 | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승일 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 경기대 회계학과 졸업 - 現 웰바이오텍 대표이사 - 前 피엘에이 이사 |
| 어영훈 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대 경제학과 졸업 - 現 케이씨비에스 부회장 - 前 크립토에스브이 대표이사 |
| 이종선 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 국립세무대학 내국세학과 졸업 - 現 (사)제주블록체인스마트시티구성협회 감사 - 現 트리플에프엠경영컨설팅 대표 - 前 광주지방국세청 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유훈 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 졸업 - 現 뉴로소나 부장 - 前 피엘에이 경영기획팀 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영주 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 AICPA(미국공인회계사) - 現 비트홀딩스 대표이사 - 前 지엠에스 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 이차전지 셀 및 팩 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업 - 이차전지 소재의 제조 및 판매업 및 기타 부대사업 - 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조, 판매, 서비스업 등 관련 부대사업 - 기초화합물, 화학공업제품 등의 제조 및 판매업 - 무인항공기 기술개발 - 나노물질 연구, 제조, 판매업 - 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권의 이전, 획득업 - 일차전지, 축전지 및 절연선, 케이블과 절연 코드 세트 및 기타 관련 기자재 도,소매업 - 연료전지 소재의 제조 및 판매업 변경(안) - 학술연구용역업 - 전자금융업 - 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 - 온라인 음악서비스 제공업 - 문화예술분야 기획, 전시, 부대사업 및 관련 시설 운영업 - 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스 - 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업 - 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 - 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문적 서비스 - 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 신문업 - 시장조사 서비스 - 경영컨설팅업 - 커피의 제조, 수입 및 도소매 - 커피기계류의 수입판매 - 커피와 관련된 제품의 국내유통 - 동물용 사료 및 기타용품 제조업 - 동물판매업 - 반려동물약품 및 관련 용품 도소매업 - 반려동물용품 관련 전자상거래업 - 반려동물용품 관련 통신판매업 - 반려동물 관련 제품 제조업 및 도소매업 - 반려동물 관련 서비스업 - 인터넷 경매 및 상품 중개업 - 인터넷 전자상품권 발행업 - 전자지급결제대행업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 결제대금 예치업 - 환전업 및 외화이체업 - 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 - 모바일결제사업 - 전자화폐 환전 및 중개업 - 상품권발행 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 조류기피제 판매업 - 침장류 및 수예품 제조 판매업 - 섬유류, 의류 수출입업 - 골프장 및 호텔 스포츠시설 기획, 소유 및 경영 - 골프용품 등 스포츠용품 수출입 판매 - 자원개발, 광산개발 및 석탄매매업 - 선박매매업 및 용대선 사업 - 항만운영개발 및 항만하역업 | 사업효율화 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800673
