주주총회소집결의 2024-03-13 18:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802782
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 17, 경진빌딩 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제47기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 이형도 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 최홍규 선임의 건 - 제3호 의안:주식매수청구권 부여승인의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형도 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 경기대 건설안전학 공학박사 - 前 (주)대우건설 | - |
| 최홍규 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 경일대 컴퓨터공학과 - 前 쉬프트정보통신 연구소장 - 前 비즈플러그 이사 - 現 아이소프트 연구소장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802782
