정기주주총회결과 2023-03-24 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801624
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 297,555 | - 매출액 | 365,075 | |
| - 부채총계 | 169,633 | - 영업이익 | -10,631 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -24,539 | ||
| - 자본총계 | 127,922 | *주당순이익(원) | -753 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,410 | - 매출액 | 362,961 | |
| - 부채총계 | 149,292 | - 영업이익 | -8,711 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -27,580 | ||
| - 자본총계 | 125,118 | *주당순이익(원) | -846 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 30 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 857,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 0.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제46기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제46기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 종류주식은 우선주임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영환 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 2016~2019년: 계양전기 전기동력연구소 총괄 전무 2020년: 계양전기 공구사업본부장 전무 2021년~현재: 계양전기 대표이사 사장 |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 재선임 | 2019년~현재: 계양전기 사내이사 부회장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 부회장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 부회장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 부회장 2020년~현재: 세하 사내이사 부회장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 재선임 | 2019년~현재: 계양전기 사내이사 사장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 사장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 사장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 사장 2020년~현재: 세하 경영임원 사장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801624
