뉴인텍 (012340) 공시 - [기재정정]정기주주총회결과

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[기재정정]정기주주총회결과 2024-03-26 10:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900171

정정신고(보고)
정정일자 2024-03-26
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-26
3. 정정사유 본문 미기재내용 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 기타 결의사항 1. 보고사항


 1) 감사의 감사보고

 2) 영업보고

 3) 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 의결사항


 제 1호 의안

 제 47기 연결, 별도 재무제표
승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
 ==> 원안대로 승인

 제 2호 의안

 사내이사 서형렬 중임의 건

 제 3호 의안

 정관 일부 변경의 건

 제 4호 의안

 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원)

 제 5호 의안

 감사보수지급한도 승인의 건
 (5천만원)
1. 보고사항


 1) 감사의 감사보고

 2) 영업보고

 3) 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 의결사항


 제 1호 의안

 제 47기 연결, 별도 재무제표
승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
 ==> 원안대로 승인

 제 2호 의안

 사내이사 서형렬 중임의 건
 ==> 원안대로 승인

 제 3호 의안

 정관 일부 변경의 건
 ==> 원안대로 승인

 제 4호 의안

 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원)
 ==> 원안대로 승인

 제 5호 의안

 감사보수지급한도 승인의 건
 (5천만원)
 ==> 원안대로 승인
 
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정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 70,772 - 매출액 73,172
- 부채총계 39,068 - 영업이익 -10,853
- 자본금 25,454 - 당기순이익 -12,828
- 자본총계 31,704 *주당순이익(원) -339
나. 연결 - 자산총계 76,181 - 매출액 79,095
- 부채총계 44,389 - 영업이익 -11,093
- 자본금 25,454 - 당기순이익 -12,828
- 자본총계 31,792 *주당순이익(원) -339
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 이사선임 (사내이사 서형렬)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항
1. 보고사항


  1) 감사의 감사보고

  2) 영업보고

  3) 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 의결사항


  제 1호 의안

  제 47기 연결, 별도 재무제표
승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
  ==> 원안대로 승인

  제 2호 의안

  사내이사 서형렬 중임의 건
  ==> 원안대로 승인

  제 3호 의안

  정관 일부 변경의 건
  ==> 원안대로 승인

  제 4호 의안

  이사보수지급한도 승인의 건 (10억원)
  ==> 원안대로 승인

  제 5호 의안

  감사보수지급한도 승인의 건
  (5천만원)
  ==> 원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 47기 별도, 연결 재무제표는 2024년 02월 13일 이사회에서 승인되었습니다.
※관련공시 2024-03-12 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서형렬 1964-02 3년 재선임 전) (주)뉴인텍 루마니아법인 법인장
현) (주)뉴인텍 전무이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900171

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