청호ICT (012600) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-10 11:55:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510800150

정정신고(보고)
정정일자 2023-05-10
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023. 4. 14
3. 정정사유 의안 변경 및 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 제1호의안 : 정관 변경의 건 제1호의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 감사 한일 선임의 건
- '4.의안 주요내용'의 '제1호의안 정관 변경의 건' 관련, 정관 제10조(주식의 발행 및 배정) 제1항 4호 규정(발행주식총수 정의) 추가 상정
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2023-05-26 10 : 00
3. 장소 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장
4. 의안 주요내용 <의결사항>

제1호의안 : 정관 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

  - 제2-1호 의안 : 사내이사 박현기 선임의 건
  - 제2-2호 의안 : 사외이사 최성용 선임의 건

제3호 의안 : 감사 한일 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-04-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사외이사 후보자의 경우 현재 타회사 2곳 이상의 임원 및 집행임원으로 재직중인 바 임시주주총회일 이전에 1곳의 직을 사임할 예정임
※ 관련공시 2023-04-14 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박현기 1984-12 3 신규선임 현) 제이씨파트너스 투자팀 상무
전) 한영회계법인 공인회계사
전) 안진회게법인 공인회계사
전) 예일회계법인 공인회계사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성용 1970-11 3 신규선임 현) 더스노우볼 주식회사
전) GAW Capital Advisors, Head of Capital Market
전) The Carlyle Group, Managing Director
- 주식회사 티웨이항공
(사외이사, 감사위원)
- 더스노우볼 주식회사
(대표이사)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
한일 1986-09 3 신규선임 상근 현) 동현회계법인 공인회계사
전) 회계법인리안 공인회계사
전) 한영회계법인 공인회계사
전) 삼정회계법인 공인회계사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510800150

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