청호ICT (012600) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2023-05-11 11:29:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000190


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중






    2023년  5월  11일
권 유 자: 성 명: 주식회사 청호ICT
주 소: 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층
전화번호: 02-540-1022
작 성 자: 성 명: 정 우 성
부서 및 직위:  전략기획부 차장
전화번호: 02-540-1022





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 주식회사 청호ICT 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2023년 05월 11일 라. 주주총회일 2023년 05월 26일
마. 권유 시작일 2023년 05월 16일 바. 권유업무
    위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지  원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) -
(인터넷 주소) -
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) K-VOTE
한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr/login
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
주식회사
청호ICT
보통주 0 0.00 본인 -


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
주식회사
대운에너지솔루션
최대주주 보통주 3,830,718 19.99 최대주주 -
- 3,830,718 19.99 - -


2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
정우성 보통주  25,317  직원 직원 -
류승민 보통주 25,317 직원 직원 -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
- 해당사항없음 - - - - -



3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2023년 05월 11일 2023년 05월 16일 2023년 05월 25일 2023년 05월 26일


나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 5월 2일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음
전자위임장 수여기간 -
전자위임장 관리기관 -
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X


- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고
당사홈페이지 http://chunghoict.com -


- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편으로 위임장 용지 송부 후 위임장 원본 우편 수령


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층, 주식회사 청호ICT
                        (우편번호 : 10047)
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2023년 5월 16일 ~ 2023년 5월 25일 제47기 제2회 임시주주총회 개시 전


다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2023년  5월  26일 (금)   오전  10시
장 소 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2023년 5월 16일 ~ 5월 25일
전자투표 관리기관 한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소 https://evote.ksd.or.kr/login
기타 추가 안내사항 등 -


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -  2023년  5월  16일,  (종료일) -  2023년  5월 25일
                                           (종료일은 오후 5시까지 이용 가능)

나. 주주총회  일시  및  장소 : (일시) -   2023년 5월 26일 오전 10시 00분
                                          (장소) -  경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185
                                                       1층 대회의장


다. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)  정우성  (부서 및 직위) 전략기획부 / 차장
                                          (연락처) 02-540-1022


III. 주주총회 목적사항별 기재사항



□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -



나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제4조(공고방법) 

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.centralinsight.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법) 

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://chunghoict.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 

4. 본 항에서 ‘발행주식총수’라 함은 발행방법과 무관하게 기발행된 주식의 총수에 해당 이사회 결의로 발행할 주식 총수를 합한 수로 한다.

제10조 1항 4호 추가 신설

신설

부칙

1 조 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 05월 26일부터 시행한다.

-




□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계 추천인
박현기 84. 12. 19 - - - 주주
최성용 70. 11. 12 사외이사 - - 주주
총 (  2 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
박현기 제이씨파트너스 투자팀
상무
-

현) 제이씨파트너스 투자팀 상무

전) 한영회계법인 공인회계사

전) 안진회계법인 공인회계사

전) 예일회계법인 공인회계사

-
최성용 주식회사 티웨이항공
사외이사
- 현) 주식회사 티웨이항공 사외이사
전) GAW Capital Advisors, Head of Capital Market
전) The Carlyle Group, Managing Director
-

※ 최성용 후보자는 2023. 4. 14 주주총회소집결의에서 총 2곳의 회사 겸직 중임을 공시함. 현재 1곳의 직책을 사임 완료하여 사외이사 결격사유를 해소함

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
박현기 - - -
최성용 - - -


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성 :
본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천 합니다.


확인서

확인서_박현기

확인서_최성용




□ 감사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ상근여부

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인 상근여부
한 일 86. 09. 04 - 이사회 상근
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
한 일 동현회계법인 공인회계사 -

현) 동현회계법인 공인회계사
전) 회계법인리안 공인회계사
전) 한영회계법인 공인회계사
전) 삼정회계법인 공인회계사

-


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한 일 - - -


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 후보자는 회계사로 다년간 일하며 축적된 경험으로 당사의 경영에 전반적인 감독과 기타 법령 및 정관, 이사회 규정, 회계 규정 등에서 정하는 사항의 수행에 적합하다 판단하여 추천하였습니다.


확인서

확인서_한일





출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000190

청호ICT (012600) 메모