주주총회소집공고 2023-11-24 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124000452
| 2023년 11월 24일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 청호ICT | |
| 대 표 이 사 : | 조 중 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층 | |
| (전 화) 02-540-1022 | ||
| (홈페이지) http://chunghoict.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 박 현 기 |
| (전 화) 02-540-1022 | ||
| (제47기 제4차 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제47기 제4차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 12월 12일(화) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장
3. 회의목적사항
□ 의결사항
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 사외이사 박종인 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 전자투표시스템
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
② 전자투표 행사기간: 2023년 12월 2일 9시 ~ 2023년 12월 11일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
③ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를
행사하실 수 있습니다.
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서에 한함)
④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
전자투표제도 외에도 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에
관한 사항은 당사 홈페이지(chunghoict.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
- 대리 행사 : 위임장 및 대리인 신분증
| ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. |
2023. 11. 24
주식회사 청호ICT
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | |||
| 김기현 (출석률 :100%) | 류병주 (출석률 :100%) | 최성용 (출석률 :73.9%) | 김상용 (출석률 :100,0%) | ||||
| 찬반여부 | |||||||
| 1 | 2023.01.09 | 임시주주총회 이사 후보자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - |
| 2 | 임원 공로금지급 대상자 선정의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - | |
| 3 | 2023.01.12 | 임시주주총회 이사 후보자 추가 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - |
| 4 | 2023.01.25 | 임시주주총회 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - |
| 5 | 2023.02.01 | 대표이사 및 내부회계 관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고에 관한 건 | - | 참석 | - | - | - |
| 6 | 감사의 내부회계 관리제도 평가보고에 관한 건 | - | 참석 | - | - | - | |
| 7 | 2023.02.10 | 유상증자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - |
| 8 | 임시주주총회 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - | |
| 9 | 2023.02.27 | 유상증자 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - |
| 10 | 2023.02.28 | 공동대표규정 신설 및 공동대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 11 | 공동대표이사 업무분장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | |
| 12 | 본점 소재지 이전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | |
| 13 | 2023.03.13 | 제46기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 14 | 제46기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | |
| 15 | 제46기 정기주주총회 K-VOTE 도입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | |
| 16 | 2023.03.16 | 제46기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 17 | 2023.03.31 | 대표이사 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 18 | 공동대표이사규정 폐지의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | |
| 19 | 2023.04.14 | 임시주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 20 | 임시주주총회(2023.05.26) K-VOTE 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | |
| 21 | 2023.05.10 | 임직원 전별금 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 22 | 임시주주총회 안건 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | |
| 23 | 2023.05.17 | 유상증자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 24 | 2023.05.26 | 대표이사 변경의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - |
| 25 | 2023.06.02 | 사내규정 변경 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - |
| 26 | 2023.06.21 | 유상증자 승인의 건(2023.6.29 납입) | 가결 | - | - | 찬성 | - |
| 27 | 유상증자 승인의 건(2023.7.19 납입) | 가결 | - | - | 찬성 | - | |
| 28 | 유상증자 승인의 건(2023.7.26 납입) | 가결 | - | - | 찬성 | - | |
| 29 | 2023.07.18 | 사내규정 변경 승인의 건 | 가결 | - | - | 불참 | - |
| 30 | 지점변경의 건 | 가결 | - | - | 불참 | - | |
| 31 | 유상증자(2023.7.19 납입) 일정 변경 승인의 건 | 가결 | - | - | 불참 | - | |
| 32 | 유상증자(2023.7.26 납입) 일정 변경 승인의 건 | 가결 | - | - | 불참 | - | |
| 33 | 2023.08.07 | 임시주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - |
| 34 | 임시주주총회(2023.09.20) K-VOTE 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - | |
| 35 | 2023.09.05 | 임시주주총회 의안 확정의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - |
| 36 | 2023.09.08 | 제40기-제43기 재무제표 정정 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - |
| 37 | 2023.09.12 | 제3자배정 유상증자(2023. 9. 19 납입) 변경 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - |
| 38 | 제3자배정 유상증자(2023. 9. 26 납입) 일정 변경 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - | |
| 39 | 2023.09.20 | 주주총회 임시의장 선임의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | - |
| 40 | 2023.09.20 | 대표이사 변경의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 41 | 사내규정 변경의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | |
| 42 | 자회사(청호코스메틱) 매각의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | |
| 43 | 타법인 지분취득의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | |
| 44 | 타법인 지분취득계약 보고 및 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | |
| 45 | 2023.10.10 | 제3자배정 유상증자(2023. 10. 17 납입) 변경 승인의 건 | 가결 | - | - | 불참 | 찬성 |
| 46 | 지점변경의 건 | 가결 | - | - | 불참 | 찬성 | |
| 47 | 2023.11.02 | 내부회계관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 보고에 관한 건 | - | - | - | - | 찬성 |
| 48 | 임시주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | - | - | - | 찬성 | |
| 49 | 임시주주총회(2023.12.12) K-VOTE 승인의 건 | 가결 | - | - | - | 찬성 | |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 투자지출심의위원회 | 대표이사 조중환 사외이사 최성용 사외이사 김상용 | 2023.09.20 | 타법인 지분취득의 건 _에이엠티(주) 주식 매입 | 가결 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 1,000 | 21.9 | 5.48 | - |
※ 주총승인금액은 이사 보수한도 총액임
※ 지급총액은 2023년도 3분기말 사외이사에게 지급한 금액의 합계
(1) 영업관련 거래사항
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
| (주)청호네트웍스 (종속회사) | 용역료 | 2023.01.01~2023.09.30 | 4,128,285 | 31.2 |
※ 상기 비율은 2023년 3분기 별도재무제표 상 매출액 기준
※ 거래금액은 상시 용역료를총액으로 기재
(2) 대주주와의 자산양수도 등_타법인 주식 및 출자증권 양수
당기 중 대주주 및 그 특별관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
| 거래상대방 | 제이씨반도체신성장(유) |
| (회사와의 관계) | 최대주주 특별관계자 |
| 거래종류 | 주식양수도 |
| 거래기간 | 2023.9.20~2023.10.18 |
| 거래목적 | 신사업 추진 및 협업 |
| 거래대상 | 에이엠티(주) 발행주식 26,227주 * 발행회사 주식 22.75% 해당 |
| 거래금액 | 18,200,555,170원 |
| (금액산정기준) | 외부평가기관(삼정회계법인)에 의한 가치평가 * 세부내용 주1) 참조 |
| 의사결정방법 | 투자지출심의위원회 결의 진행 * 세부내용 주2) 참조 |
주1) 거래금액 산정기준
(1) 외부평가기관 명칭 : 삼정회계법인
(2) 외부평가 기간 : 2023. 5. 26. ~ 2023. 6. 23.
(3) 외부평가 의견 : 삼정KPMG는 현금흐름할인법(DCF), 유사상장회사 비교법(PER, EV/EBITDA)를 통해 가치평가를 수행하였으며, 대상회사의 지분가치(25%)는 17,586백만원 ~ 23,775백만원으로 평가됨
※ 세부내용은 2023. 9. 20. 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 양수결정' 참조
주2) 의사결정방법
(1) 당사는 정관에 의거, 이사회 내 투자지출심의위원회(대표이사, 사외이사 2인으로 구성)가 설치되어 있음
(2) 2023. 9. 20. 이사회 투자지출심의위원회의 심사위원 전원 찬성으로 '타법인 지분취득의 건' 결의 완료
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-위 항목과 동일
가. 업계의 현황
○ 금융자동화기기
국내 자동화기기(ATM/CD)는 금융권 50,000여대, VAN사 40,000여대, 총 90,000여대가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약 5천대 수준을 유지하고 있습니다. 금융권주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입·설치 후 약 7년 내외 운영되고 이후 신규기기로 교체되고 있습니다. 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등 부가사업이 연계됩니다. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높습니다.
자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT정책에 많은 영향을 받습니다. 신권지폐발행, 고액권발행은 자동화기기 수요를 급격히 확대시켰으며 이후에도 금융 정책변화에 대응하기 위하여 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격이 새롭게 표준화되었으며 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금·수표 일괄 입출금 자동화기기가 출시되었습니다. 해외를 비롯한 국내 일부 은행에서 발생한 카드복제 범죄로 인하여 자동화기기에 카드복제방지기술을 적용하였으며 최근 모바일 기기와의 직접 통신 기능, 고객 생체인증 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입사양으로 자리 잡았습니다. 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기, 기존 영업점과 차별화된 카페, 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됩니다.
○ 키오스크 사업
국내 무인 키오스크시장은 지속적으로 성장하고 있으며 기존 키오스크 업체 이외에 VAN사, POS사 및 대기업(LG, 삼성) 까지 제품을 출시하고 있고 향후 지속적으로 시장이 확대 될 것으로 기대되고 있습니다.
또한 간단한 결재 기능에서 무인매장, 공장자동화, 기기제어, 출입문제어, 숙박업소(호텔,모텔) 체크인/체크아웃 등 그 분야 또한 확대되고 있습니다.
건설근로자의 효율적인 인력관리와 퇴직공제 근로내역 신고 누락 방지를 위해 건설근로자 공제회에서 도입한 전자카드근무시스템과 관련, 현재 건설근로자 공제회에서는 당사를 포함하여 6개사의 근태단말기 제품을 등록하여 설치를 진행하고 있습니다. 건설근로자 공제회에 가입한 건설사는 해당 단말기를 의무 설치해야 하며, 공제회 가입 건설현장이 관련법 의무조항에 따라 증가할 것으로 전망됨에 따라 산업규모가 확대될 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 사업의 영업현황
○ 금융자동화기기
당사의 금융자동화기기 사업부문은 국내 금융기관에서 사용하는 금융자동화기기(ATM), 공과금수납기, 전산장비와 해외 수출용 현금인출기(CD기)제조 및 판매 등을 주요 사업으로 진행하고 있습니다.
당사는 창사 이래 금융권에 지속적인 제품공급과 기술지원으로 금융 정보화, 자동화에 기여하였으며 전문 기술력과 운영 노하우를 인정받아 국내 모든 금융기관과 사업관계를 유지하고 있습니다. 국내 업체 중 최장 사업기간과 누적판매 우위를 점하고 있으며 금융자동화기기 시장 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다. 국내 최초로 휠체어사용자를 위한 장애인 겸용 ATM을 출시하여 금융당국의 표준규격으로 반영되었으며 당사가 개발한 현금·수표 일괄 입출금 ATM은 거래시간을 단축할 뿐만 아니라 이용 고객과 은행 계원의 편의를 대폭 향상시킨 제품으로서 자동화기기의 패러다임을 변화시킨 계기가 되었습니다. 또한 입금 수표 자·타행 분리수납 기능은 타 제조사 제품에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 기술이었으며 금융권에서는 이를 높이 평가하여 당사 제품과 기술에 지속적인 관심을 표명하는 상황입니다. 현재 이용자 편의성을 개선한 새로운 디자인과 사양의 신규 ATM 모델 개발 및 투자를 진행 중입니다.
공과금수납기(2009년 시장에서 최초 출시)는 당사에 높은 신뢰를 가진 은행권을 시작으로 공급실적을 확보하고 운영 안정성을 검증받아 현재 국내 모든 금융권 사업에 참여하고 있으며 과감한 금형개발 및 특화된 기능 제공 등으로 최근 5년 누적 업계 최다 수주실적을 거두어 M/S가 60% 이상으로 확대 되었으며, ATM과 함께 당사 대표 제품으로 자리 잡았습니다. 또한 금융권 자동화기기 외 전산장비 공급으로 사업영역을 확장하여 정보인식기, 스캐너, 태블릿모니터, 통장프린터 등 제조업체와 협력하여 금융권 실적을 확보하였으며 향후 디지털 창구 확대에 따른 전 금융권 진입을 목표로 하고 있습니다.
2002년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise용 CD기부터 On Premise용 Full Function ATM까지 다양한 기종을 개발, 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며, 일본 HOTS사, IBM과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM을 개발, 동남아 Major은행들(태국, 필리핀, 인도네시아, 베트남) 일본기업용 CD, 대만은행용CD 등으로 납품하여 당사의 설계, 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받은 바 있습니다. 특히 남아공시장에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM을 구매 중이며향후 동남아시아 시장 등에도 공급을 추진하고 있습니다.
○ 키오스크 사업
당사 전용 모델인 무인 결재 키오스크(21.5인치 모니터 탑재, 27인치 모니터 탑재) 개발(솔루션포함)이 완료 되었으며, 병원 처방전 발급기, 호텔 및 모텔 체크인/체크아웃키오스크 개발을 추진 예정입니다.
또한 테블릿 모니터를 이용한 테이블 오더의 시장 진출을 위해 기존 유통업체와 협력하여 납품을 위한 영업을 진행 중이며 관련하여 스마트워치 납품 계약을 성사시킨 바 있습니다. 향후에는 당사가 직접 제조, 생산하는 제품으로 사업 영역을 확대할 예정입니다.
근태단말기 사업의 경우, 건설근로자 공제회에 등록된 당사 단말기의 지속적인 홍보 및 건설사 본사 및 건설 현장 위주의 영업을 통해 대상 리스트를 확보하여 단말기 공급 확대를 모색할 예정입니다. 단말기 공급은 판매 및 렌탈 방식으로 나누어 진행하며 사후 관리를 통한 당사 단말기 이점을 적극적으로 피력하여 시장 확대에 기여할 것입니다. 또한 이 단말기에 출·퇴근 단말기 솔루션을 개발하여 일반기업에 판매 및유지보수를 진행함으로써 수익을 창출할 수 있는 계기를 마련할 계획입니다.
2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 현금자동입출금기외 유지보수((주)청호네트웍스) 등이 있습니다.
| 구분 | 종속회사 | 주요사업 | 비고 | |
| 금융자동화사업부문 | 유지보수 | (주)청호네트웍스 | 유지 및 수리업 | - |
| (주)청호네트웍스전북 | 정보통신공사업 | - | ||
| (주)청호네트웍스경북 | 정보통신공사업 | - | ||
| 기타 | 통신기기, 유통 등 | Shanghai CH Trading CO.,LTD. | 각종 농수산물 수입판매 등 | - |
(2) 당사의 경쟁력
(가) 시장진입장벽이 높은 사업영역
“자동화기기”는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 상당한 부분을 차지하고 있으며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 ‘독점기술’을 전제로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등이 가능하기 때문에, 판매 후에도 부가적인 사업이 지속적으로 연계됩니다. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있습니다. 또한 산업의 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체가 진입하기 어려운 산업에 속합니다.
(나) 금융자동화기기(ATM) 기술력
당사가 제조하는 '금융자동화기기'는 '고사양 제어부' 를 탑재함으로써 최소비용으로 업그레이드가 가능하므로 비용절감효과를 누릴 수 있습니다. 또한 기기의 '옵션'을 다양하게 변경 가능한 확장성을 가지고 '바이오정보(생체인식)', '카드복제 방지장치 탑재' 등 보안강화 부분에 대해 완벽히 지원하고 있습니다. 특히 장애인 표준규격을 적용한 최소동선 조작, 점자적용, 자·타행 입금수표 분리, 기존 모델과 규격 획일화 등으로 고객 편의성, 운영 효율성을 증진시킬 수 있기에 타사 제품 대비 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.
(다) 공과금수납기 국내 1위 업체
공과금수납기는 제품군 중 가장 비약적 발전을 하고 있습니다. 2015년을 기점으로 매년 2~3개은행에 대한 업무 및 통신 개발을 하여 입찰 참가 및 신규 수주를 하며 성장하고 있습니다. 시중 은행에서는 지로업무 경감을 위해 기존 도입수량 유지정책이나, 인구 고령화 및 인터넷뱅킹. 모바일 거래 대응에 대한 대응이 미흡한 장년층, 특히 지역적으로는 농어촌에 기반을 둔 은행에서 최대 수요를 가지고 있기에 제2금융권을 포함하여 지속적 영업확대가 전망됩니다.
(라) "통합솔루션" 제공
당사의 최대 강점은 약 47년간 금융권 자동화기기(ATM), 공과금수납기 및 전산장비의 제조, 생산, 판매, 서비스를 진행하였기에 통합 솔루션 제공이 가능한 점입니다. 특히 자동화기기 및 공과금수납기에 대한 특화된 Know how를 보유하고 있으며, 기술연구소를 통한 H/W, S/W, 솔루션 개발지원을 하고, 장애관제시스템(FEMS) 구축하여 장애관리, 출동이력, 사후관리를 통한 고객만족도 향상 등 최상의 유지보수 서비스를 제공 드리며, 콜센터 및 전국 유지보수 서비스조직망을 구축 및 보유하여 신속한 장애처리가 가능합니다. 또한 자체 생산 공장을 보유하여 제품에 대한 최상의 품질보증과 발주 후, 최단기간 내 납품을 진행할 수 있습니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제2조(목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자계산기 및 각종전자기기 제조 판매업 2. 전자계산기 기술용역 제공업 3. 반도체 및 전자기계 무역업 4. 부동산 임대업 5. 위탁판매업 6. 통신기기 및 부품 제조 판매업 7. 기계 및 장비 임대업 8. 경비 용역업 9. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 10. 정보통신업 11. 스포츠용품 판매업 12. 경기 후원업(경마) 13. 금융 및 보험관련 서비스업(그외 기타 금융관련서비스업) 14. 컴퓨터 유·무선 통신장비 및 부대장비의 판매 및 임대서비스 15. 부가통신사업 및 관련부대사업 16. 현금서비스 및 신용카드, 직불카드, 전자화폐 업무대행 17. 예금인출 및 각종 금융서비스 업무대행 18. 자동화기기 판매와 관리대행 및 유지보수 19. 각종 티켓예매 및 판매대행 서비스 20. 인터넷 사업 및 관련부대사업 21. 전자상거래 및 통신판매 관련사업 22. 광고업 23. 경비업(호송경비업, 시설경비업, 신변보호업, 기계경비업) 24. 건축공사업 25. 계측기기 제조 및 판매업 26. 상품종합 중개업 27. 수출입업(상품종합도매업) 28. 음, 식료품 판매업 29. 생활필수품 판매업 30. 가정용품 판매업 31. 의류·신발 판매업 32. 문화, 오락용품 판매업 33. 속도계 및 적산계기제조업 34. 일반저울 제조업 35. 인테리어 디자인업 36. 전문직별 공사업 37. 종합 건설업 38. 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권 구입, 배급, 상영, 판매업 39. 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타 방송) 프로그램의 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 40. 엔터테인먼트업 41. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업 42. PPL 및 BPL 등을 통한 광고 대행업 43. 캐릭터사업 44. 온라인 게임개발업 45. 소프트웨어의 도소매업, 무역업, 중개업 46. 투자 및 금융서비스업 47. 투자 자문업 48. 자산운영회사 49. 출판업 50. 화장품 및 생활용품 제조 및 국내외 판매, 유통업 51. 일반여행 및 알선업 52. 전자금융업 53. 전자인증서비스업 54. 전자지급결제 대행업 55. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업 56. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 57. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 58. 전자화폐 지불결제 서비스 사업 59. 결제대금 예치업 60. 음반 기획, 제작 유통 및 판매업 61. 애니메이션 제작 판매업 62. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 63. 국내외의 공연 및 이벤트 기획, 제작, 투자 및 판매업 64. 근로자파견사업 65. 외국인력파견업 66. 투자관련 컨설팅 및 자문 67. 경영컨설팅 및 투자, 투자자문업무 및 투자일임업무 68. 컨텐츠제공(CP)사업 69. 국내외 영화 및 기타영상물 수출입업 70. 방송프로그램 수출입업 71. 연예인 및 기타 공인 매니저업, 연예보조업 72. 콘텐츠 판권 유통사업 73. 신용카드 관련 온오프라인 용역제공업무 74. 전산시설 및 공중정보통신망을 이용한 정보의 생산 처리 가공 유통업무 75. 신용카드 업자 및 신용카드 회원 신용카드 가맹점을 위한 용역업무 제공 76. IC카드 신용카드 승인 조회기 및 관련기기 생산 판매 임대 유지보수업무 77. 자율주행차량용 레이다, 레이다 센서 등 자동차 부품개발 제조 유통업 78. 자율주행차량용 인공지능 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 79. 차량, 인프라간 통신기술 및 인공지능 교통관제시스템 개발 및 구축 80. 자동차 제어 기술 개발, 자율주행 소프트웨어 개발업 81. 산업용 프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 유통업 82. 위치정보 및 위치기반 서비스업 83. 카쉐어링 및 관련 중개업 84. 클라우드 기반 로봇의 개발, 판매 및 서비스업 85. 신규, 기존화학물질의 제조, 수입 수출판매업 86. 원료, 완제 의약품 허가 등록 업무 87. 특허출원, 대행 및 컨설팅업 88. 과학기기 및 장비 도소매업 89. 의약품 연구개발 및 연구서비스업 90. 의료기기 및 의료용기구 도소매업 91. 제조 공정 컨설팅 및 개발 후 기술이전 92. 폐기물 최종 처분업 93. 폐기물 중간 처분업 94. 폐기물 수집, 운반업 95. 폐기물 재생 이용업 96. 폐유처리사업(폐유처리 및 수거업) 97. 재생처리업(폐유) 98. 음식물 처리업 99. 퇴비생산판매업 100. 폐기물중간재활용업 101. 건설용 석재, 골재, 채굴업 102. 시멘트2차 제품, 경량골재 등 제조판매 103. 임대업(유류 및 화공약품을 저장하는 탱크) 104. 전기발전업 및 물품매도확약서 발행업 105. 씨디엠(CDM)사업업 107. 생명공학, 의료기기 및 제약산업 또는 이 와 관련된 업체에 대한 투자 108. 생명공학과 관련된 의약품 및 장비 수입, 수출 대여 109. 생명공학 관련 연구장비 및 의료기기 개발, 제조, 판매, 대여 110. 생명공학을 이용한 의약품 개발 111. 유전체 의학을 이용한 개인별 유전체 분석, 진단 및 의약품 개발 112. 임상병리 검사 시험분석 및 대행 서비스 113. 전기 판매업 114. 환경 정화 및 복원업 115. 하수 폐수 처리업 116. 지정 폐기물 수집, 운반업 117. 지정 외 폐기물 수집, 운반업 118. 건설폐기물 처리업 119. 시설물 유지관리 공사업 120. 시설물 축조 관련 전문공사 121. 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 122. 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 123. 방역사업 124. 의료용 진단사업 125. 의료용 백신 및 치료제사업 126. 방역사업, 의료용 진단사업, 의료용 백신 및 치료제사업관련 제반사업 127. 백신 수입 및 공급업 128. 의약품 및 의약외품 등의 제조, 가공, 수출, 도매 및 판매업 129. 의약품 관련 연구 및 개발업 130. 의약외품(살균제) 제조 및 판매업무 131. 모바일소프트웨어 개발 및 서비스업 132. 선박용 기자재 제조업(선박용 기관, 선미관, 축, 프로펠라, 닻, 타, 전기기기의 전장품 제조, 판매, 설치, 수리 및 에이에스(AS), 엔진부품의 판매, 설치 및 에 이에스 AS) 133. 선박부품 및 철구제품 제조판매 134. 조선, 해양플랜트, 엔진기계 관련 무역업 135. 조선, 해양플랜트, 엔진기계 관련 현장 엔지니어링 136. 해상운송업, 해운중개업, 해운대리점업 137. 선박대여업, 선박관리업 138. 건강보조식품을 포함한 건강기능 식품제조, 가공, 판매 및 수출입업 139. 농작업의 전부 또는 일부 대행업 140. 영농에 필요한 자재의 생산공급업 141. 농축수산물, 음식료품, 사료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업 142. 음식료품 원료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업 143. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 144. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용 145. 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자 146. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문 147. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원 148. 투자회사에 대한 경영관리 149. 투자회사 등과 제품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 지원 150. 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 151. 일차전지(이차전지) 및 축전지 제조업 152. 기타 전기장비 제조업 153. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 154. 사업시설유지, 관리 서비스업 155. 그 외 기타 사업지원 서비스업 156. 용수 및 폐수처리기기 제조 및 판매업(내연기관제외) 157. 공해방지기기제조 판매업(내연기관제외) 158. 화학기구 제조 판매업(의료계량기제외) 159. 기계설비공사업 160. 강구조물공사업 161. 비계, 구조물 해체 공사업 162. 가스시설시공업 제1종 163. 파이프디(5D) 설계업 164. 전기공사업 165. 산업환경설비공사업 166. 반도체 배관 및 수처리설비 연구개발 167. 자동화 장비 제작업 168. 반도체 장비 제작업 169. 기계 설계업 170. 기계수리 및 설비 서비스업 171. 위 각 항에 부대되는 사업일체 | 제2조(목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. | 미영위 사업 삭제 및 신사업 관련 사업목적 추가 |
신설 | 부칙 1 조 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 12월 12일부터 시행한다. | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종인 | 54. 03. 10 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박종인 | ㈜굿리치 사외이사 | - | 현) ㈜굿리치 사외이사 전) 나이스신용평가정보(주) 대표이사 전) 한국전자금융(주) 대표이사 전) KB국민은행 부행장 전) 삼성그룹 회장비서실 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박종인 | - | - | - |
라. 박종인 사외이사 후보자의 직무수행계획
| 1.전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
확인서
확인서_박종인 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
본 주주총회는 임시주주총회로써 해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124000452
