원일특강 (012620) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-02-20 16:01:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900414

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-20
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4 4층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  1) 감사의 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
   제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표
              승인의 건
   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)
    제2-1호 의안 : 사내이사(신용문) 선임
    제2-2호 의안 : 사내이사(박성진) 선임
    제2-3호 의안 : 사내이사(최극태) 선임
    제2-4호 의안 : 사외이사(윤기수) 선임
   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-20
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.
- 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거
   외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경
   됩니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신용문 1955-09 3년 재선임 현)원일특강 대표이사
박성진 1973-01 3년 재선임 현)원일특강 부회장
최극태 1962-01 3년 재선임 현)원일특강 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤기수 1956-09 2년 재선임 현)원일특강 사외이사 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900414

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