원일특강 (012620) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-20 15:01:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320900654

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 236,652 - 매출액 347,891
- 부채총계 98,146 - 영업이익 12,290
- 자본금 2,200 - 당기순이익 7,645
- 자본총계 138,506 *주당순이익(원) 1,737
나. 연결 - 자산총계 261,393 - 매출액 379,986
- 부채총계 106,681 - 영업이익 13,441
- 자본금 2,200 - 당기순이익 7,997
- 자본총계 154,712 *주당순이익(원) 1,818
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 220
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 968,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안
   : 제47기 재무제표 및 연결재무제표
    승인의 건
   → 보고사항으로 대체
제2호 의안
   : 이사 선임의 건
   →원안대로 승인
제3호 의안
   : 이사 보수한도 승인의 건
   →원안대로 승인
제4호 의안
   : 감사 보수한도 승인의 건
   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견으로
   감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인되었으며, 결의사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 결의일자 : 2024.03.12)
※관련공시 2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-20 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신용문 1955-09 3년 재선임 전)두산중공업 근무
현)원일특강 대표이사
박성진 1973-01 3년 재선임 현)원일특강 부회장
최극태 1962-01 3년 재선임 전)동부제강 팀장
전)세아특수강 이사
현)원일특강 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤기수 1956-09 2년 재선임 전)세아베스틸 특수강사업본부장
전)세아베스틸 대표이사
현)원일특강 사외이사 		-

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