주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-07 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901085
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로21길 22, 상연대 별관 201호(태평로1가, 태성빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1.~2023.12.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 200원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김태균) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태균 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 연세대 경영학과 미국 뉴욕주립대 MBA 스탠다드차타드은행 재무관리부, 기업금융부 에이비엔 암로 은행 기업금융부 (주)다산 C&I 재무총괄 (주)ADM CAPITAL KOREA 대표이사 (주)AK 투자자문 대표이사 (주)유원산업 CFO (주)채권추심전문엘씨대부 사내이사 앤알캐피탈대부(주) 대표이사 대신캑터스바이아웃(주) 대표이사 앤알캐피탈대부(주) 감사 (주)리드코프 사내이사 |
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