신일제약 (012790) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
	시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 100원 주식배당 0.04주) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-19 주식배당결정

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