신일제약 (012790) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-08 14:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900339

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-25
시간 오전 9시
2. 장소 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
       1) 감사보고
       2) 영업보고
       3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
       제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
                    재무제표 승인의 건
    (보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 170원)
       제2호 의안 : 정관 변경의 건
                    (사업목적 추가)
       제3호 의안 : 이사 선임의 건
                    (사내이사 3명, 사외이사 1명)
          제3-1호 : 사내이사 후보 홍재현
          제3-2호 : 사내이사 후보 홍성소
          제3-3호 : 사내이사 후보 정미근
          제3-4호 : 사외이사 후보 강경민
       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍재현 1971-09 3년 재선임 동덕여대 약학과 졸
고려대 경영대학원(MBA) 졸
前) 신일제약 부사장
現) 신일제약 대표이사 사장
홍성소 1938-02 3년 재선임 성균관대 법대 졸
신일제약 창업주
現) 신일제약 회장
정미근 1954-03 3년 재선임 성균관대 약학과 졸
前) 신일제약 사장
現) 신일제약 부회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경민 1977-04 3년 신규선임 경기공고 졸
(주)아진 기술이사 		-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 11. 의약품 도매업
12. 건강 기능식품 제조 및 판매업
13. 각 호와 관련된 판매업, 수출입업 및 대행업 등의 부대사업 일체 		신규 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900339

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