출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000370

주주총회소집공고

2024 년     03월     08일
회   사   명 :	신일제약 주식회사
대 표 이 사 :	홍재현
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28
	(전   화)043-722-3300
	(홈페이지)http://www.sinilpharm.com
작 성  책 임 자 :	(직  책)상무	(성  명)김경희
	(전  화)02-2211-6700

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조 규정에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                             - 아  래 - 

1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의 목적사항
 제1호 의안 : 제47기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건

                     (보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 170원)

  제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)

 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
                   제3-1호 : 사내이사 후보 홍재현
                   제3-2호 : 사내이사 후보 홍성소

                    제3-3호 : 사내이사 후보 정미근
                   제3-4호 : 사외이사 후보 강경민

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수       없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 위임장에 의거하       여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   

6. 주주총회 참석시 준비물 

    - 직접행사 : 신분증 

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                       대리인의 신분증

                                        2024년  3월  8일

 

                               충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

                               신   일   제   약       주   식   회   사
                              대   표   이   사       홍      재      현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
				백승은 (출석률: 67%)
1	2023.03.02	제46기 재무제표 승인의 건	가결	찬성
2	2023.03.06	제46기(2022년) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고에 관한 건	가결	찬성
3	2023.03.10	제46기 정기주주총회 소집 및 총회 부의안건 상정의 건	가결	찬성
4	2023.04.11	은행 신용대출 한도 약정의 건	가결	-
5	2023.12.14	제47기 정기주주총회 개최 및 배당을 위한 권리주주 확정에 관한 건	가결	-
6	2023.12.20	성과급 지급에 관한 건	가결	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	2,000	49	49	-

1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
부동산 임대차 계약 (임차보증금)	홍성소 (現 신일제약 회장)	2023.10.20~2025.10.20	10	1.1 (매출대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약 산업의 특성
제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하므로 엄격한 제도적 규제아래 관리되고 있습니다. 의약품의 제조 부터 유통까지의 전 과정을 국가에서 엄격하게 통제하고 있으며 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자에 이르도록 하는 등 모든 부문에서 법적, 행정적 관리가 이루어 지고 있습니다.
또한 제약산업은 기술, 지식 집약적인 산업으로 약학, 화학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술에 더하여 막대한 비용과 시간이 투입되고, 각 질환별로 세분화된 시장을 갖고있는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 제약산업은 인구고령화 추세와 건강한 삶에 대한 욕구 증대로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 하지만 건강보험 재정 건정성을 높이기 위한 정부의 압박이강화되고 있으며, 글로벌 기업과의 경쟁으로 인해 국내 제약산업 성장에 영향을 줄 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다.

(4) 경쟁요소
다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.  자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.

(5) 자원조달상의 특성
원재료 수급은 안정적이나 수입의 경우 환율변동에 따라 영향을 받습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등
정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 1971년 11월 보생제약사를 인수하여 개인사업체로 영업을 개시하였으며, 매출규모 확대에 따라 1977년 12월 법인으로 전환하였습니다.

지난 1995년 충북 충주시 근교에 2,000평 규모의 KGMP 공장(토지 9,200평)을 신축하여 우수 의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다.  2003년에는 공장내에 500평 규모의 플라스타동을 증축하였으며, 증가되는 플라스타/패취제 수요에 선제적으로 대응하고 선진국 표준에 맞추기 위해  동 부지내 1,200평 규모의 첩부제동 공장을 2017년 2월에 완공하였습니다.

신약개발을 위한 생명과학연구소는 충북 충주시 KGMP공장내에 신축하여 운영하였으나, 우수 연구인력 확보 및 인프라 활용을 위해 2014년에 경기도 성남시 소재 건물을 매입(500평)하여 이전하였습니다. 연구소에서는 제제연구/신제형/천연물 등 신약 연구개발과 다수의 국책사업을 수행하여 왔으며, 신약 제품화에 매진하고 있습니다.

당사는 정제, 캡슐제, 시럽제, 연고/크림제, 주사제, 플라스타제 및 패취제 등 다양한 제품을 전국 영업망(17개 주요도시)으로 의료기관 등에 납품하고 있으며, 다품종 제품 생산 노하우와 철저한 품질관리로 동종업계 120개사의 제품을 수탁 생산하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 의약품 제조가 매출액의 약 96.4%를 차지하고 있는 단일부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다.

[사업부문별 매출액]

구분	매출액(백만원)	구성비
의약품	85,951	96.4%
화장품	1,479	1.7%
의약외품	239	0.3%
건강기능식품	837	0.9%
임대수입	629	0.7%
합계	89,135	100.0%

(2) 시장점유율

2023년 연간 당사의 매출액은 891억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 무차입경영, 낮은 부채비율, 높은 유보율등 건실한 재무구조를 갖고 있습니다.

(3) 시장의 특성

제약시장은 크게 전문의약품과 일반의약품 시장으로 구분할 수 있습니다.
전문의약품 시장은 경제환경에 영향을 적게 받지만 정부의 약가정책에 영향을 받으며, 일반의약품 시장은 상대적으로  경기에 민감한 특성을 갖고 있습니다.

당사는 동종업계 타사 대비 다양한 제품(전문, 일반)을 보유하고 있기 때문에 경기변동 및 시장상황에 적극적으로 대응할 수 있으며, 타제약사를 고객으로 CMO사업을 병행하고 있기 때문에 안정적인 매출을 확보하고 있습니다. 또한 플라스타/패취 자체 생산공정 및 기술력을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

화장품과 건강기능식품 통합 브랜드인 "팜트리" 로  제약기술을 활용한 기능성화장품 및 건강기능식품사업과 자체 생산설비를 갖추고 의약외품 사업(마스크)을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년의 영업실적은 매출액 891억, 영업이익 140억, 당기순이익 136억으로
전년대비 매출액은 11.4%, 영업이익은 2.5%, 당기순이익은 12.2% 신장하였습니다. Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요  가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IRFS) 작성기준에 따라 작성되었으며,             외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

 - 대차대조표(재무상태표)

                                      <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제47기 2023년 12월 31일 현재

제46기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자산
I. 유동자산	68,787,350,200	67,279,974,209
현금및현금성자산	7,519,305,280	4,943,520,621
단기금융상품	15,900,000,000	18,410,000,000
매출채권 및 기타유동채권	22,845,019,165	23,712,966,096
기타유동자산	31,302,022	25,964,806
재고자산	22,491,723,733	20,187,522,686
II. 비유동자산	83,672,234,668	75,551,686,076
기타비유동금융자산	834,011,207	961,418,400
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,227,752,085	1,161,417,313
투자부동산	35,781,897,324	33,866,367,988
유형자산	41,128,469,613	35,589,115,825
사용권자산	787,848,478	154,762,584
영업권 이외의 무형자산	1,810,170,034	1,870,060,034
이연법인세자산	2,097,085,927	1,943,543,932
자산총계	152,459,584,868	142,831,660,285
부채
I. 유동부채	14,144,527,951	15,958,951,576
매입채무 및 기타유동채무	9,727,285,154	10,563,066,769
당기법인세부채	267,589,968	2,104,608,913
유동성리스부채	165,009,455	135,501,533
기타유동부채	2,057,334,112	1,710,274,838
유동충당부채	1,927,309,262	1,445,499,523
II. 비유동부채	3,420,029,046	3,595,401,828
퇴직급여채무	2,394,124,195	2,560,425,282
리스부채	379,117,543	3,976,546
기타비유동채무	646,787,308	1,031,000,000
부채총계	17,564,556,997	19,554,353,404
자본
I. 납입자본	5,993,207,500	5,770,732,000
II. 자본잉여금	1,170,000,000	1,170,000,000
II. 이익잉여금	128,687,518,798	117,117,910,126
Ⅳ. 기타자본구성요소	(955,698,427)	(781,335,245)
자본총계	134,895,027,871	123,277,306,881
자본과부채총계	152,459,584,868	142,831,660,285

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제47기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매출액	89,135,208,847	80,007,072,042
II. 매출원가	51,564,728,285	44,361,850,365
III. 매출총이익	37,570,480,562	35,645,221,677
판매비와관리비	23,132,320,274	21,579,726,552
대손상각비	446,858,981	409,121,443
IV. 영업이익	13,991,301,307	13,656,373,682
기타수익	1,392,318,435	1,143,711,552
기타비용	1,194,057,753	593,024,399
금융수익	930,139,662	509,716,586
금융원가	166,491,328	72,016,326
V. 법인세비용차감전순이익	14,953,210,323	14,644,761,095
VI. 법인세비용	1,311,858,975	2,487,677,764
VII. 당기순이익	13,641,351,348	12,157,083,331
VIII. 기타포괄손익	(837,857,078)	(890,483,542)
순확정급여부채의 재측정요소	(736,888,776)	(459,464,250)
공정가치금융자산 평가손익	(100,968,302)	(431,019,292)
IX. 총포괄손익	12,803,494,270	11,266,599,789
X. 주당이익
기본주당이익	1,180	1,093
희석주당이익	1,180	1,093

- 자본변동표

 <자본변동표>

제47기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2022.01.01(전기초자본)	5,608,593,000	1,170,000,000	(245,829,062)	106,663,357,145	113,196,121,083
자기주식취득			(104,486,891)		(104,486,891)
당기순이익				12,157,083,331	12,157,083,331
순확정급여부채재측정요소				(459,464,250)	(459,464,250)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익			(431,019,292)		(431,019,292)
주식배당	162,139,000			(162,139,000)
현금배당				(1,080,927,100)	(1,080,927,100)
2022.12.31(전기말자본)	5,770,732,000	1,170,000,000	(781,335,245)	117,117,910,126	123,277,306,881
2023.01.01(당기초자본)	5,770,732,000	1,170,000,000	(781,335,245)	117,117,910,126	123,277,306,881
자기주식취득			(73,394,880)		(73,394,880)
당기순이익				13,641,351,348	13,641,351,348
순확정급여부채재측정요소				(736,888,776)	(736,888,776)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익			(100,968,302)		(100,968,302)
주식배당	222,475,500			(222,475,000)
현금배당				(1,112,378,400)	(1,112,378,400)
2023.12.31(당기말자본)	5,993,207,500	1,170,000,000	(955,698,427)	128,687,519,298	134,895,027,871

- 현금흐름표

 <현금흐름표>

제47기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		15,154,467,943		13,687,605,476
영업활동으로 창출된 현금흐름	17,523,793,018		14,195,663,364
당기순이익	13,641,351,348		12,157,083,331
조정	8,949,853,706		8,495,715,556
운전자본의 변동	(5,067,412,036)		(6,457,135,523)
이자의 수취	737,844,724		270,833,537
이자비용의 지급	(26,130,579)		(6,053,306)
법인세의 환급(납부)	(3,081,039,220)		(772,838,119)
투자활동으로 인한 현금흐름		(11,319,447,257)		(14,879,798,754)
투자활동으로 인한 현금유입액	2,633,156,000		45,533,875,636
단기금융상품	2,510,000,000		45,120,000,000
유형자산	122,756,000		301,881,909
투자부동산			14,721,727
보증금	400,000		13,272,000
정부보조금의 수령			84,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(13,952,603,257)		(60,413,674,390)
단기금융상품			50,000,000,000
유형자산	12,863,573,257		9,301,124,380
무형자산	57,000,000		27,500,000
투자부동산	740,030,000		1,050,050,010
보증금	292,000,000		35,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,247,863,590)		(1,319,160,685)
재무활동으로 인한 현금유입액	92,000,000
임대보증금	92,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(1,339,863,590)		(1,319,160,685)
리스부채	154,090,310		133,746,694
자기주식의 취득	73,394,880		104,486,891
배당금의 지급	1,112,378,400		1,080,927,100
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(11,372,437)		114,936,281
현금의 증감		2,575,784,659		(2,396,417,682)
기초의 현금		4,943,520,621		7,339,938,303
기말의 현금		7,519,305,280		4,943,520,621

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                                                       <이익잉여금처분계산서(안)>

제47기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과   목	당기(47기)		전기(46기)
	처분예정일 : 2024. 3. 25		처분확정일 : 2023. 3. 27
Ⅰ. 미처분이익잉여금		119,203,705,706		107,767,582,424
전기이월미처분이익잉여금	106,299,243,134		96,069,963,343
기타포괄손익	(736,888,776)		(459,464,250)
당기순이익	13,641,351,348		12,157,083,331
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(2,161,637,907)		(1,468,339,290)
이익준비금	196,512,537		133,485,390
현금배당(보통주) 주당배당금(률) : 당기 170원(34%)                        전기 100원(20%)	1,965,125,370		1,112,378,400
주식배당(보통주) 주당배당금(률) : 주당배당금(률) : 전기 20원(4%)	-		222,475,500
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		117,042,067,799		106,299,243,134

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

    : 47기(2023) 현금배당 주당 170원
      46기(2022) 현금배당 주당 100원, 주식배당 0.04주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

항  목	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)	당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생략 ... 11. 각 호에 부대되는 사업일체	11. 의약품 도매업 12. 건강 기능식품 제조 및 판매업 13. 각 호와 관련된 판매업, 수출입업 및       대행업 등의 부대사업 일체	사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍재현	1971.09	아니오	미해당	본인	이사회
홍성소	1938.02	아니오	미해당	부	이사회
정미근	1954.03	아니오	미해당	없음	이사회
강경민	1977.04	예	미해당	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
홍재현	경영인	동덕여대 약학과졸 고려대 경영대학원(MBA) 졸 前) 신일제약 부사장 現)신일제약 대표이사 사장	없음
홍성소	경영인	성균관대 법대졸 신일제약 창업주 現)신일제약 회장	부동산 임대차계약  - 임차보증금 10억 - 임차기간 : 2023.10.20~2025.10.20
정미근	경영인	성균관대 약학과졸 前) 신일제약 사장 現) 신일제약 부회장	없음
강경민	기술자문	경기공고 졸 (주)아진 기술이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍재현	없음	미해당	없음
홍성소	없음	미해당	없음
정미근	없음	미해당	없음
강경민	없음	미해당	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 후보자는 사업체 근무 경험과 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함. 2. 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모 두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어 지도록 직무를 수행할 계획임. 3. 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조 의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이 며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강경민 사외이사 후보자는 경륜과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천

1. 홍재현 사내이사 후보자 홍재현 후보자는 대표이사로 재직한 이래 회사를 성장시켜 왔으며, 당사에서 임원으로 근무한 경험을 바탕으로 조직에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 장기적인 비전으로 당사의 사내 이사로서 기여할 수 있는 바가 크다고 판단되므로, 본 후보자를 추천합니다. 2. 홍성소 사내이사 후보자 홍성소 후보자는 당사 창업주로서 당사를 성장시켜 왔습니다. 이러한 점은 당사의 사내 이사로서 앞으로도 기여할 수 있는 바가 크다고 판단되며, 본 후보자를 추천합니다. 3. 정미근 사내이사 후보자 정미근 후보자는 당사에서 임원으로 근무한 경험을 바탕으로 조직에 대한 높은 이해도와전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 점은 당사의 사내 이사로서 기여할 수 있는 바가 크다고 판단되며, 그 동안 대표이사로서 업무성과를 보여주었기에 본 후보자를 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	978백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	75백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024.03.15	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.sinilpharm.com)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 - 코로나-19의 확산에 따라 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일에 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. ※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000370