신일제약 (012790) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-25 16:50:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900856

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 152,459 - 매출액 89,135
- 부채총계 17,564 - 영업이익 13,991
- 자본금 5,993 - 당기순이익 13,641
- 자본총계 134,895 *주당순이익(원) 1,180
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 170
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,965,125,370
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 170원)
             => 원안대로 승인


제2호 의안 : 정관 변경의 건
             (사업목적 추가)
           
             => 원안대로 승인
   

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

    제3-1호 : 사내이사 후보 홍재현
           
             => 원안대로 승인

    제3-2호 : 사내이사 후보 홍성소
           
             => 원안대로 승인

    제3-3호 : 사내이사 후보 정미근
           
             => 원안대로 승인

    제3-4호 : 사외이사 후보 강경민
       
             => 원안대로 승인


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       
             => 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

             => 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍재현 1971-09 3년 재선임 동덕여대 약학과졸
고려대 경영대학원(MBA) 졸
前) 신일제약 부사장
現)신일제약 대표이사 사장
홍성소 1938-02 3년 재선임 성균관대 법대졸
신일제약 창업주
現)신일제약 회장
정미근 1954-03 3년 재선임 성균관대 약학과졸
前) 신일제약 사장
現) 신일제약 부회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경민 1977-04 3년 신규선임 경기공고 졸
(주)아진 기술이사 		-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 11. 의약품 도매업
12. 건강 기능식품 제조 및 판매업
13. 각 호와 관련된 판매업, 수출입업 및 대행업 등의 부대사업 일체 		매출 채널 다각화 및
향후 사업추진 목적
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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