주주총회소집결의 2024-02-27 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800364
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 47기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조경호 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김무영 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 연세대 경제학과 졸업 前 한국산업은행 근무 現 ㈜서원 대표이사 現 ㈜대창 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무영 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 육군사관학교 노어과 졸업 前 대한전기협회 부회장 現 (주)대창 상근감사 |
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