정기주주총회결과 2024-03-26 13:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800410
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 54,508 | - 매출액 | 36,128 | |
| - 부채총계 | 6,056 | - 영업이익 | 2,369 | ||
| - 자본금 | 14,355 | - 당기순이익 | 2,555 | ||
| - 자본총계 | 48,452 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,480 | - 매출액 | 36,128 | |
| - 부채총계 | 6,056 | - 영업이익 | 2,391 | ||
| - 자본금 | 14,355 | - 당기순이익 | 2,571 | ||
| - 자본총계 | 48,424 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사:1명 재선임(신대호) 사외이사:1명 신규선임(홍영표) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제46기제무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건 -원안대로 가결 제2호의안 : 정관 "제2조 (목적) 변경의 건 -원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신대호 | 1954-05 | 3 | 재선임 | (주)청록담 | - |
| 홍영표 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | (주)일성금속 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17. AI풍력발전 관련 기술개발업 18. 강구조물 제작 및 설치업 19. AI풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 20. AI풍력등의 대체에너지 플랫폼 사업 21. 그래핀 AI지능형 배터리/이차전지 제조 및 판매그래핀 응용제품(그래핀 폴리머 및 제품,그래핀 시트, 그래핀 바이오플라스틱, 그래핀시멘트, 그래핀아스톤, 그래핀페인트 ) | 사업 범위 확정 및 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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