주주총회소집결의 2023-02-28 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801398
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2023-03-27 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층 누리홀 | ||
4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제45기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
'- 상기 부의 안건 제1호 의안 제45기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
※ 관련공시 | - |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유필상 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 일성건설(주) 대표이사 |
여환규 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 삼성물산(주) 소장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최승남 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 호반그룹 수석부회장 | 케이뱅크(사외이사) |
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