의결권대리행사권유참고서류 2023-03-10 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000609
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일 | 2023 년 3 월 10 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 일성건설주식회사 주 소: 인천광역시 남동구 인하로507번길 80 (구월동) 전화번호: 032-429-3270 , 02-3271-6000 |
| 작 성 자: | 성명: 김일재 부서 및 직위 : 재경팀 / 차장 전화번호 : 3271-6249 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 일성건설주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 10일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일성건설 주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB Capital Ltd | 최대주주 | 보통주 | 34,512,600 | 63.88 | 최대주주 | - |
| 박태언 | 임원 | 보통주 | 1,600 | 0.00 | 임원 | - |
| 김태영 | 임원 | 보통주 | 100 | 0.00 | 임원 | - |
| 이인수 | 임원 | 보통주 | 4,440 | 0.01 | 임원 | - |
| 계 | - | 34,518,740 | 63.89 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
(단위 : 주)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김준범 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김일재 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 10일 | 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 27일 | 2023년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| * 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일 (기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권 전자투표시스템 https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성증권 온라인주총장 | https://vote.samsungpop.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| * https://vote.samsungpop.com 에 접속 * 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 17-8번지 동성빌딩 5층 일성건설(주) 재경팀 - 전화번호 : 02-3271-6000 - 팩스번호 : 02-719-3474 * 우편접수여부 : 가능 * 접수기간 : 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 27일 제45기 정기주주총회 개회 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3 월 27 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 누리홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 03월 17일~ 2023년 03월 26일 (기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 전자투표 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. * 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 삼성증권 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다. 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
회사는 고속도로, 철도, 지하철, 산업단지 조성 등의 토목공사와 아파트, 콘도미니움, 건물 신축 등의 건축공사를 비롯하여 녹지조성사업 등의 조경공사, 아파트 분양사업 등을 영위 중인 종합건설사로, T/K, SOC(BTL) 등으로 발주되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해외 토목 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다.
또한 당사는 산업계의 화두로 떠오른 탄소중립시대와 ESG(환경·사회·지배구조)경영 확산을 지속 추진하고, 중대재해처벌법 시행과 관련하여 안전보건경영을 치중하는 한편, CSO(최고안전보건책임자)를 선임하였으며 안전보건에 관한 전반적인 의사결정 및 최고 결정기구인 '안전보건경영위원회'를 출범하여 스마트위험성평가를 도입하는 등 산업계 경영추세에 적극적으로 대응하고 있습니다.
회사는 다수 민관급 거래처에서 수주한 아파트 건설공사, 부지조성공사, 진입도로 조경공사, 오피스텔 신축공사, 주택 재개발, 재건축공사를 시공하고 아파트 분양사업 등을 수행 하고 있는 바, 이를 통한 최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2020년 340,962백만원을, 2021년 416,182, 2022년 462,602백만원을 시현하였습니다.
당사의 2022년 매출액은 전년 동기 대비 11.15% 증가한 4,626억원이며, 영업이익은 74.81% 감소한 27억원, 당기순이익은 28.43% 증가한 74억원입니다. 2022년 실적은 연결재무제표 기준입니다.
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
* 참고사항
| 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제45(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제44(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 일성건설 주식회사와 그 종속기업들 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 219,850,373,057 | 212,446,659,539 | ||
| 현금및현금성자산 | 19,169,988,164 | 41,795,087,913 | ||
| 단기금융상품 | 1,739,000,000 | 1,739,000,000 | ||
| 매출채권 | 155,548,586,781 | 106,665,435,281 | ||
| 기타수취채권 | 23,091,162,718 | 35,236,250,171 | ||
| 재고자산 | 3,036,580,290 | 14,764,410,855 | ||
| 기타유동금융자산 | 300,000,000 | - | ||
| 기타유동자산 | 16,965,055,104 | 12,246,475,319 | ||
| 비유동자산 | 193,451,624,273 | 166,840,714,083 | ||
| 장기매출채권 | 7,471,515,619 | 5,704,338,018 | ||
| 장기기타수취채권 | 33,220,806,831 | 18,691,260,924 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 21,068,705,400 | 24,351,586,125 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 208,146,150 | 208,146,150 | ||
| 관계기업투자 | 391,615,368 | 747,062,800 | ||
| 리스자산 | 3,188,044,437 | 4,234,732,529 | ||
| 투자부동산 | 90,473,659,354 | 87,539,483,168 | ||
| 유형자산 | 11,835,890,758 | 4,590,671,653 | ||
| 무형자산 | 1,116,527,210 | 1,271,754,910 | ||
| 이연법인세자산 | 3,604,029,161 | - | ||
| 기타비유동금융자산 | 7,076,211,585 | 6,235,890,326 | ||
| 기타비유동자산 | 13,796,472,400 | 13,265,787,480 | ||
| 자산총계 | 413,301,997,330 | 379,287,373,622 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 215,195,990,150 | 163,697,111,897 | ||
| 매입채무 | 28,610,134,876 | 29,086,139,016 | ||
| 기타지급채무 | 41,269,750,767 | 34,969,332,352 | ||
| 법인세부채 | 2,605,135,811 | 2,647,811,579 | ||
| 단기차입금 | 2,739,555,294 | 5,359,498,116 | ||
| 유동성장기차입금 | 62,040,200,000 | 34,503,909,235 | ||
| 리스부채(유동) | 2,897,157,663 | 3,439,570,111 | ||
| 충당부채(유동) | 1,592,089 | 6,294,791 | ||
| 기타유동금융부채 | 2,731,757,952 | 1,741,586,577 | ||
| 기타유동부채 | 72,300,705,698 | 51,942,970,120 | ||
| 비유동부채 | 77,619,458,119 | 106,249,259,162 | ||
| 장기차입금 | 54,500,000,000 | 85,301,542,167 | ||
| 리스부채(비유동) | 373,306,158 | 875,218,258 | ||
| 퇴직급여채무 | 6,863,107,205 | 6,114,490,280 | ||
| 이연법인세부채 | - | 2,357,790,700 | ||
| 충당부채(비유동) | 11,731,217,524 | 10,653,779,127 | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,042,271,759 | 821,264,898 | ||
| 기타비유동부채 | 2,109,555,473 | 125,173,732 | ||
| 부채총계 | 292,815,448,269 | 269,946,371,059 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 120,174,907,009 | 109,205,466,795 | ||
| 자본금 | 27,012,440,000 | 27,012,440,000 | ||
| 주식발행초과금 | 4,957,534,320 | 4,957,534,320 | ||
| 이익잉여금 | 23,152,027,895 | 19,271,525,738 | ||
| 기타자본구성요소 | 39,603,620,394 | 39,603,620,394 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (1,400,715,600) | (2,239,653,657) | ||
| 신종자본증권 | 26,850,000,000 | 20,600,000,000 | ||
| 비지배주주지분 | 311,642,052 | 135,535,768 | ||
| 자본총계 | 120,486,549,061 | 109,341,002,563 | ||
| 부채와자본총계 | 413,301,997,330 | 379,287,373,6 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 일성건설 주식회사와 그 종속기업들 | (단위 : 원) |
|
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 일성건설 주식회사와 그 종속기업들 | (단위 : 원) |
|
| 재 무 상 태 표 | |
| 제45(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제44(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 일성건설 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 215,024,450,568 | 207,994,014,390 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,706,661,476 | 41,246,566,178 | ||
| 단기금융상품 | 1,739,000,000 | 1,739,000,000 | ||
| 매출채권 | 155,548,586,781 | 106,665,435,281 | ||
| 기타수취채권 | 25,033,531,425 | 35,072,003,502 | ||
| 재고자산 | 1,113,092,054 | 11,022,638,652 | ||
| 기타유동금융자산 | 300,000,000 | - | ||
| 기타유동자산 | 16,583,578,832 | 12,248,370,777 | ||
| 비유동자산 | 194,752,336,586 | 170,890,153,093 | ||
| 장기매출채권 | 7,471,515,619 | 5,704,338,018 | ||
| 장기기타수취채권 | 45,903,083,547 | 30,304,785,042 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 21,005,387,400 | 24,331,106,125 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 208,146,150 | 208,146,150 | ||
| 종속및관계기업투자 | 4,106,200,000 | 5,506,200,000 | ||
| 리스자산 | 3,188,044,437 | 4,234,732,529 | ||
| 투자부동산 | 88,514,641,025 | 84,800,237,030 | ||
| 유형자산 | 7,294,415,935 | 3,014,456,702 | ||
| 무형자산 | 1,078,143,877 | 1,223,571,577 | ||
| 이연법인세자산 | 3,604,029,161 | - | ||
| 기타비유동금융자산 | 7,047,529,435 | 6,231,379,920 | ||
| 기타비유동자산 | 5,331,200,000 | 5,331,200,000 | ||
| 자산총계 | 409,776,787,154 | 378,884,167,483 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 213,344,382,510 | 162,789,730,295 | ||
| 매입채무 | 28,511,609,549 | 28,983,333,051 | ||
| 기타지급채무 | 40,787,008,168 | 34,978,415,088 | ||
| 법인세부채 | 2,093,464,230 | 2,350,319,799 | ||
| 단기차입금 | 2,739,555,294 | 5,359,498,116 | ||
| 유동성장기차입금 | 62,040,200,000 | 34,503,909,235 | ||
| 리스부채(유동) | 2,897,157,663 | 3,439,570,111 | ||
| 충당부채(유동) | 1,592,089 | 6,294,791 | ||
| 기타유동금융부채 | 2,731,757,952 | 1,741,586,577 | ||
| 기타유동부채 | 71,542,037,565 | 51,426,803,527 | ||
| 비유동부채 | 77,612,973,287 | 106,246,447,520 | ||
| 장기차입금 | 54,500,000,000 | 85,301,542,167 | ||
| 리스부채(비유동) | 373,306,158 | 875,218,258 | ||
| 퇴직급여채무 | 6,836,906,535 | 6,111,720,738 | ||
| 이연법인세부채 | - | 2,357,790,700 | ||
| 충당부채(비유동) | 11,730,970,462 | 10,653,779,127 | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,062,234,759 | 821,223,898 | ||
| 기타비유동부채 | 2,109,555,373 | 125,172,632 | ||
| 부채총계 | 290,957,355,797 | 269,036,177,815 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 27,012,440,000 | 27,012,440,000 | ||
| 주식발행초과금 | 4,957,534,320 | 4,957,534,320 | ||
| 이익잉여금 | 22,852,045,481 | 20,136,882,031 | ||
| 기타자본구성요소 | 39,683,675,916 | 39,683,675,916 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (2,536,264,360) | (2,542,542,599) | ||
| 신종자본증권 | 26,850,000,000 | 20,600,000,000 | ||
| 자본총계 | 118,819,431,357 | 109,847,989,668 | ||
| 부채및자본총계 | 409,776,787,154 | 378,884,167,483 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 일성건설 주식회사 | (단위 : 원) |
|
| 자 본 변 동 표 | |
| 제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 일성건설 주식회사 | (단위 : 원) |
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이익잉여금처분계산서(안)
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
| 처분예정일 : 2023년 3월 27일 | 처분확정일 : 2022년 3월 28일 | |||
| 미처분이익잉여금 | 21,099,380 | 18,546,291 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 16,763,470 | 13,354,320 | ||
| 당기순손익 | 6,061,078 | 5,618,276 | ||
| 보험수리적손익 | (734,464) | (53,671) | ||
| 신종자본증권의 수익분배금 | (990,704) | (372,634) | ||
| 이익잉여금처분액 | 297,136 | 1,782,821 | ||
| 이익준비금 | 27,012 | 162,075 | ||
| 현금배당금 | 270,124 | 1,620,746 | ||
| 주당배당금(률) 보통주 : 당기 5원(1%) 전기 30원(6%) | ||||
| 차기이월이익잉여금 | 20,802,243 | 16,763,470 | ||
※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유필상 | 1961.08 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 여환규 | 1969.03 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 최승남 | 1956.09 | O | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유필상 | CEO | 2020년 ~ 2023년 | 일성건설(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 여환규 | CSO | - | 삼성물산 Q-HSE팀 상무 | 해당사항 없음 |
| 최승남 | 사외이사 | 2021년 | 호반그룹 수석 부회장 | 해당사항 없음 |
| 2019년 ~ 2020년 | 호반건설 대표이사 부회장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 후보 최승남 직무수행계획 1. 전문성 : 본 후보자는 호반건설 대표이사 부회장을 역임하였으며 이러한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사의 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다. 2. 독립성 : 본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 일성건설주식회사의 비전을 달성하기위하여 아래 가치 제고에 노력합니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당기업이 강조하고 있는 ‘고객에게 가치를 사원에게 보람을’이라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 사내이사 후보자(유필상)에 대한 이사회 추천 사유 - 1984년~1993년 삼성그룹입사 삼성종합건설 사원~과장 - 1995년~2006년 삼성물산 건설 현장소장, 건축공사팀 파트장, 감사팀 파트장 - 2007년~2015년 삼성물산 PM임원, 감사팀장, 건축사업본부장 - 2020년~2022년 일성건설㈜ 대표이사 상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단. 또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능
2. 사내이사 후보자(여환규)에 대한 이사회 추천 사유 - 삼성물산 Q-HSE팀 상무
- 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단.
3. 사외이사 후보자(최승남)에 대한 이사회 추천 사유 - 2018년 호반산업 대표 - 2018년~2019년 호반호텔앤리조트 대표이사 사장 - 2019년~2020년 호반건설 대표이사 부회장 - 2021년 호반그룹 수석부회장 상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단. |
확인서
확인서(유필상) |
확인서(여환규) |
확인서(최승남) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 622,632,120원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13,200,000원 |
| 최고한도액 | 150,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000609
