정기주주총회결과 2023-03-27 13:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800342
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 413,302 | - 매출액 | 462,602 | |
| - 부채총계 | 292,815 | - 영업이익 | 2,722 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 7,418 | ||
| - 자본총계 | 120,487 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 409,776 | - 매출액 | 462,562 | |
| - 부채총계 | 290,957 | - 영업이익 | 3,161 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 6,061 | ||
| - 자본총계 | 118,819 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 270,124,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제45기(2022.1.1~2022.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-02-28 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유필상 | 1961-08 | 3 | 재선임 | (현)일성건설(주) 대표이사 삼성물산(주) 건축사업본부 본부장 (전무) |
| 여환규 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 삼성물산 Q-HSE팀 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승남 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 호반그룹 수석 부회장 호반건설 대표이사 부회장 | 해당없음 |
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