주주총회소집결의 2024-02-26 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800668
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층 이룸홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(본점소재지) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| '- 상기 부의 안건 제1호 의안 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태언 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 일성건설(주) 경영지원실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종섭 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 대영회계법인 감사본부 공인회계사 |
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