정기주주총회결과 2024-03-26 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800497
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 409,313 | - 매출액 | 607,715 | |
| - 부채총계 | 284,267 | - 영업이익 | 7,266 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 4,081 | ||
| - 자본총계 | 125,046 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 404,230 | - 매출액 | 602,330 | |
| - 부채총계 | 282,387 | - 영업이익 | 7,157 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 3,125 | ||
| - 자본총계 | 121,843 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 - 제46기 (2023.1.1~2023.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제46기 (2023.1.1~2023.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 후보 박태언) (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사후보 이종섭) (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-26 기타 경영사항(자율공시)(정기주주총회 전자투표제도 도입결정의 건) 2024-02-26 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태언 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 일성건설㈜ 경영지원실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종섭 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 공인회계사 대영회계법인 감사본부 일성건설(주) 감사 |
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