화승코퍼레이션 (013520) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-15 17:19:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210315801400

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-31 10 : 00
3. 장소 경상남도 양산시 충렬로 61

(주)화승알앤에이 회의실
4. 의안 주요내용 가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)
                재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
    - 제3-1호 의안: 사내이사 구철홍 선임의 건    
    - 제3-2호 의안: 사외이사 윤재웅 선임의 건
    - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영주 선임의 건
                     
○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조상구
                선임의 건

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
구철홍 1969-05 3 신규선임 (2014년~2021년)
-화승코퍼레이션('구'화승알앤에이)
 경영전략본부 본부장

(2021년~현재)
-화승코퍼레이션 재무담당임원
이영주 1964-01 3 신규선임 (2007년~2021년)
-화승코퍼레이션('구'화승알앤에이)
 FL사업본부 본부장

(2021년~현재)
-화승알앤에이 FL사업본부 본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재웅 1971-08 3 신규선임 (2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 현재)
세림인베스트먼트 전무이사
세림인베스트먼트
(전무이사)
조상구 1960-11 3 재선임 (2014년 ~ 2018년)
부산지방국세청 조세범칙조사 심의위원

(2017년 ~ 현재)
부영회계법인 대표이사
부영회계법인
(대표이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
조상구 1960-11 3 재선임 사외이사인 감사위원 (2014년 ~ 2018년)
부산지방국세청 조세범칙조사
심의위원

(2017년 ~ 현재)
부영회계법인 대표이사
윤재웅 1971-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 (2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 현재)
세림인베스트먼트 전무이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210315801400