화승코퍼레이션 (013520) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-31 16:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210331802112

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,183,883 - 매출액 1,313,327
- 부채총계 963,187 - 영업이익 13,738
- 자본금 34,522 - 당기순이익 -40,760
- 자본총계 220,696 *주당순이익(원) -675
나. 개별(별도) - 자산총계 708,621 - 매출액 627,827
- 부채총계 484,270 - 영업이익 -14,186
- 자본금 34,522 - 당기순이익 -32,544
- 자본총계 224,350 *주당순이익(원) -531
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 25
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,531,530,250
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명
사외이사인 감사위원회 위원 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 10
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 30
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고


나. 부의안건

○ 제1호 의안
  : 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)
    재무제표 승인의 건
    → 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
    → 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
     
   - 제3-1호 의안
     : 사내이사 구철홍 선임의 건    
       → 원안대로 승인
   
   - 제3-2호 의안
     : 사외이사 윤재웅 선임의 건
       → 원안대로 승인

   - 제3-3호 의안
     : 기타비상무이사 이영주 선임의건
       → 원안대로 승인                    
○ 제4호 의안
  : 감사위원회 위원이 되는
    사외이사 조상구 선임의 건
    → 원안대로 승인

○ 제5호 의안
  : 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건
    → 원안대로 승인

○ 제6호 의안
  : 이사 보수한도 승인의 건
    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.  

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
※ 관련공시 2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
구철홍 1969-05 3 신규선임 (2014년~2021년)
-화승코퍼레이션('구'화승알앤에이)
 경영전략본부 본부장

(2021년~현재)
-화승코퍼레이션 재무담당임원
이영주 1964-01 3 신규선임 (2007년~2021년)
-화승코퍼레이션('구'화승알앤에이)
 FL사업본부 본부장

(2021년~현재)
-화승알앤에이 FL사업본부 본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재웅 1971-08 3 신규선임 (2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 현재)
세림인베스트먼트 전무이사
세림인베스트먼트
(전무이사)
조상구 1960-11 3 재선임 (2014년 ~ 2018년)
부산지방국세청 조세범칙조사 심의위원

(2017년 ~ 현재)
부영회계법인 대표이사
부영회계법인
(대표이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
조상구 1960-11 3 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 (2014년 ~ 2018년)
부산지방국세청 조세범칙조사
심의위원

(2017년 ~ 현재)
부영회계법인 대표이사
윤재웅 1971-08 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 (2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 현재)
세림인베스트먼트 전무이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210331802112