주주총회소집결의 2024-03-13 13:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800434
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (주)화승코퍼레이션 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제46기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 허성룡 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이명식 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 윤재웅 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 구철홍 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순보 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허성룡 | 1959-04 | 3 | 재선임 | (2013년~2021년) ㈜화승소재 대표이사 (2021년~현재) ㈜화승코퍼레이션 대표이사 |
| 이명식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (2014년~2019년) Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2020년~2021년) (주)화승알앤에이 OE팀 임원 (2021년~2023년) (주)화승코퍼레이션 기술지원 담당임원 (2023년~현재) (주)화승코퍼레이션 경쟁력강화 본부장 |
| 구철홍 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (2017년~2021년) -화승코퍼레이션 회장실 총괄 (2021년~2022년) -화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원 (2022년~2023년) -화승소재 경영기획본부장 (2023년~현재) -화승알앤에이 경영관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재웅 | 1971-08 | 3 | 재선임 | (2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 2021년) 세림인베스트먼트 전무이사 (2021년 ~ 현재) (주)에프앤디넷 대표이사 | (주)에프앤디넷 (대표이사) |
| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | (1996년 ~ 2013년) 부산지방검찰청 차장검사 (2015년 ~ 2021년) S&T다이내믹스 사외이사 (2013년 ~ 현재) 홍순보 법률사무소 대표 | 홍순보 법률사무소 (대표) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (1996년 ~ 2013년) 부산지방검찰청 차장검사 (2015년 ~ 2021년) S&T다이내믹스 사외이사 (2013년 ~ 현재) 홍순보 법률사무소 대표 |
| 윤재웅 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 2021년) 세림인베스트먼트 전무이사 (2021년 ~ 현재) (주)에프앤디넷 대표이사 |
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