주주총회소집결의 2024-03-05 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800855
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로362번길 36 (남촌동) 당사 시청각실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제46기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 중 제2호의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치웅 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | '14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사 |
| 임연찬 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | '18.11~'23.03 디와이오토 부사장 '23.03~현재 디와이오토 대표이사 |
| 이승창 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | '18.12~'19.04 디와이 사업부문 공장장 '19.05~'20.04 디와이 사업부문 사업부장 '20.05~현재 디와이이노베이트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경모 | 1951-06 | 2 | 신규선임 | '19.01~'19.12 에스비비테크 대표이사 '20.01~'21.12 에스비비테크 고문 | - |
| 이근모 | 1955-09 | 2 | 재선임 | '18.04~'19.09 대우조선해양 CFO '20.04~'21.12 ㈜대림 대표이사 '22.01~현재 BnH회계법인 부회장 | BnH회계법인 부회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800855
