주주총회소집결의 2024-02-27 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800335
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 문정로 48번길 48, 계룡건설 본사 16층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 상정의안 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사선임의 건 (사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 의원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다. - 제 1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행됩니다. - 당사 정관 제14조(기준일), 제47조(이익배당)에 의거, 권리주주 확정 기준일 및 이익배당(결산배당) 기준일은 2023-12-31로 확정되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태식 | 1972-01 | 3 | 재선임 | (현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 사장 (전) 계룡건설산업(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동렬 | 1959-10 | 3 | 재선임 | (현) 세무법인 뉴조이 대표 세무사 (현) (주)KCC 사외이사 (전) 대전지방국세청장 (전) 국세공무원 교육원장 | (주)KCC 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동렬 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 세무법인 뉴조이 대표 세무사 (현) (주)KCC 사외이사 (전) 대전지방국세청장 (전) 국세공무원 교육원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 31. 석산, 광산 개발업 32. 철강제품 제조 판매업 71. 자동차 판매 및 부품판매업 72. 자동차 정비 및 수리업 73. 중고자동차 매매업 및 알선업 74. 자동차 수출입업(중고자동차 포함) 75. 승용자동차 임대업 76. 이륜자동차 판매 및 부품판매업 77. 이륜자동차 정비 및 수리업 78. 여신금융업 79. 할부금융업 | (31 ~ 32) 정관 사업목적 유사 사항 정비 (71 ~ 79) 미 영위 사업 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800335
