메디앙스 (014100) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 13:54:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900848

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 118,644 - 매출액 63,819
- 부채총계 34,286 - 영업이익 -454
- 자본금 5,900 - 당기순이익 7,262
- 자본총계 84,358 *주당순이익(원) 643
나. 연결 - 자산총계 121,663 - 매출액 66,023
- 부채총계 34,646 - 영업이익 -1,293
- 자본금 5,900 - 당기순이익 6,992
- 자본총계 87,017 *주당순이익(원) 619
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1.보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항
   제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제 승인의 건
→ 원안대로 승인
 
   제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 김은정 선임의 건
→ 원안대로 승인

     제2-2호 의안 : 사외이사 홍지욱 선임의 건
→ 원안대로 승인
     
   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  → 원안대로 승인

   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김은정 1969-10 3년 재선임 - (현) 메디앙스 회장
- 미국 세인트루이스 대학원 MBA
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍지욱 1962-01 3년 재선임 - (현)법무법인(유한)바른 파트너 변호사
- (현)중앙대 법학 전문원 겸임교수
- (전) 대검찰청 감찰본부 본부장
- 서울대학교 법과대학 졸업 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900848

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