주주총회소집결의 2024-02-22 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800586
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 103 (주)한익스프레스 본점 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용우 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 정책대학원 세정학(석사) - 법무부법사랑위원회 서울중앙지역 연합회원 - 고려대학교 미래성장연구소 FELP 2기 회장 - (現) 한익스프레스 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 집단급식소 식품판매업 해운중개업 선용품공급업 | 사업확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 연안 운송업 항만 하역업 | 해상화물운송업 항만운송사업(항만하역사업) | 관련 용어변경 | |
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