정기주주총회결과 2024-03-29 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803570
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,137 | - 매출액 | 283,462 | |
| - 부채총계 | 46,600 | - 영업이익 | 11,078 | ||
| - 자본금 | 54,197 | - 당기순이익 | 7,925 | ||
| - 자본총계 | 174,536 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제45기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 -사내이사2명, 사외이사2명 -> 원안대로 승인 -제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 (1명) -> 원안대로 승인 -제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2명) -> 원안대로 승인 -제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일 부 변경의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병은 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 전)대양그룹 PI본부장 현)대영포장(주)대표이사 |
| 권지혜 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 현)신대양제지(주)사내이사 현)대양그룹) 총괄관리부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 전)삼일/한영 회계법인회계사 현)회계사무소 신화대표 | - |
| 권병성 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 전)서울지방환경청 현)(주)광메탈 부사장 현)케이알지 대표이사 | - |
| 권해옥 | 1935-08 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 법과대학 졸업 전)대한주택공사 사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼일/한영 회계법인회계사 현)회계사무소 신화대표 |
| 권병성 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)서울지방환경청 현)(주)광메탈 부사장 현)케이알지 대표이사 |
| 권해옥 | 1935-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대학교 법과대학 졸업 전)대한주택공사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803570
