[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-09-07 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907900497
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-18 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김훈동 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서충석 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 송태영 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 김종식 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박일제 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 정민재 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 정민재 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 박일제 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나정민 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 의안 주요내용의 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다. 확정시 재공시 하겠습니다. | - 당사의 임시주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 추가 기재 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가 기재 |
| 감사위원선임 세부내역 | - | 추가 기재 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 추가 기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 (주)광림 본사 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김훈동 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서충석 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 송태영 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 김종식 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박일제 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 정민재 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 정민재 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 박일제 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나정민 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 임시주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈동 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 前 (주)광림 자재품질팀 現 (주)광림 영업팀장 |
| 서충석 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주)광림 영업1팀 |
| 송태영 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 前 (주)광림 기술연구소 부소장 現 (주)티와이코포레이션 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종식 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 前 김앤장법률사무소 공정거래팀 現 법무법인 린 기업자문/공정거래팀 | 해당없음 |
| 나정민 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 감사/TS 본부 前 삼성생명 자산운용본부 前 삼정회계법인 Deal Advisory 본부 現 한울회계법인 감사본부 | 해당없음 |
| 박일제 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 前 안진회계법인 감사본부 前 IBK기업은행 컨설팅센터 現 회계법인 오현 감사본부 | (주)에스오에스랩(사외이사) |
| 정민재 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 감사본부 前 안진회계법인 RS본부 前 흥국증권 기업금융팀 現 한울회계법인 4본부 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나정민 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 감사/TS 본부 前 삼성생명 자산운용본부 前 삼정회계법인 Deal Advisory 본부 現 한울회계법인 감사본부 |
| 박일제 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 안진회계법인 감사본부 前 IBK기업은행 컨설팅센터 現 회계법인 오현 감사본부 現 (주)에스오에스랩 사외이사 |
| 정민재 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 감사본부 前 안진회계법인 RS본부 前 흥국증권 기업금융팀 現 한울회계법인 4본부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 | 미영위 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907900497
