정기주주총회결과 2024-03-21 10:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800122
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 179,036 | - 매출액 | 90,279 | |
| - 부채총계 | 15,172 | - 영업이익 | 6,951 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 5,961 | ||
| - 자본총계 | 163,864 | *주당순이익(원) | 306 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,612 | - 매출액 | 72,877 | |
| - 부채총계 | 11,837 | - 영업이익 | 2,810 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 2,965 | ||
| - 자본총계 | 160,775 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 975,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 김영진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-01-22 주주총회소집결의 2024-01-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학과 졸업(1984) - (주)하이프로시스템 감사(05년~08년) - 現 (주)비앤제이홀딩스 전무이사(09년~) - 現 영보화학(주) 감사(21년~) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800122
