극동유화 (014530) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-16 11:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800345

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-31 10 : 00
3. 장소 경남 양산시 어실로 101  극동유화(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용 제43기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항
       - 감사보고
       - 영업보고
       - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

      제1호 의안 : 제43기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
      제2호 의안 : 이사 선임의 건
                   (이사 2명, 사외이사 2명 선임)  
      제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임)
      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-16
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
승병선 1961-06 3 재선임 ·경기대 경영학과 졸
·극동유화(주) 근무
최병호 1964-02 3 신규선임 ·동아대 경제학과 졸
·극동유화(주) 근무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종호 1965-01 3 신규선임 ·(現)서울대학교 국제대학원 교수
·(現)서울연구원 이사(장)
·SK가스(주) 사외이사 및 감사
·(주)유바이오로직스 사외이사
김종필 1971-03 3 신규선임 ·한양대 법학과 졸
·(現)법무법인 율우 변호사
(주)동원산업 사외이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최성욱 1976-09 3 재선임 상근 ·고려대학교 경영학과 졸
·김&장 법률사무소 근무(변호사)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800345

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