주주총회소집결의 2024-02-27 15:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900477
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제44기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 150원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 전기수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강남규) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상훈 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | - Swiss Bank Corp Warburg - 고려제약(주) 총괄부사장 - (현)고려제약(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전기수 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | - 안진회계법인 공인회계사 - 진성세무회계사무소 대표 - 세무법인 한얼 이사 | 세무법인 한얼(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 루미마이크로(주) 감사 - (주)파트론 감사 - 조은세무법인 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900477
