출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006372

주주총회소집공고

2024년    02월    28일
회   사   명 :	고려제약 주식회사
대 표 이 사 :	박해룡, 박상훈
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10
	(전   화) 031-634-7100
	(홈페이지) http://www.nicepharma.com
작 성  책 임 자 :	(직  책)관리본부장	(성  명)이 경 득
	(전  화)02-529-6100

주주총회 소집공고

(제 44기 정기주주총회)

1. 일   시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시 

2. 장   소 : 경기도 이천시 이섭대천로 1119  이천상공회의소  상공회관

3. 회의목적사항  

  가. 보고사항 

      ▶ 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건 

      제1호 의안 : 제44기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건
       ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 150원
     제2호 의안 : 이사 선임의 건
        2-1호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건
        2-2호 의안: 사외이사 전기수 선임의 건
     제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강남규)

      제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
     제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치 

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 12일 9시 ∼ 2024년 03월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 본인 신분증

 - 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			박홍준 (출석률: 75%)
			찬 반 여 부
1	2023.02.03	43기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 내부회계관리자 및 감사 보고의 건	-
2	2023.02.21	제43기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의 건	-
3	2023.02.21	제43기 정기주주총회 소집결의의 건	-
4	2023.03.28	신한은행 여신대출 약정의 건	-
5	2023.04.03	우리은행 여신대출 약정의 건	찬성
6	2023.04.04	자기주식 처분결정의 건	찬성
7	2023.07.03	자기주식 처분결정의 건	찬성
8	2023.10.16	자기주식 처분결정의 건	찬성
9	2023.10.30	자기주식 처분결정의 건	찬성
10	2023.12.04	자기주식 처분결정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
해 당 사 항 없 음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,400,000	15,000	15,000	-
사내이사	3		738,903	246,301	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
해 당 사 항 없 음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해 당 사 항 없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의특성

의약품은 인간의 생명과 직접적으로 연관되어 있어, 의약품 관리 전반에 걸쳐 높은 수준의 규제가 존재합니다. 제약산업은 일반적으로 국민의 건강관리 및 질병의 예방,치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 개발, 제조, 판매하는 산업으로 정의할 수 있습니다. 이처럼 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인,허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 

또한 지식 기반의 고부가가치 산업인 정밀화학산업의 일종으로 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할수 있는 미래 신성장 동력산업입니다. 신약 개발이 가능하기 위해선 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 첨단 기술 및 지식이 집약되어야 하기 때문에, 특허권 등 지적재산권의 보호를 엄격히 받습니다.

제약산업은 연구 집약적 산업으로 매출액 대비 연구비의 비중이 타 산업에 비해 높습니다. 특히 제약산업은 고부가치 산업이나 신약 개발에는 막대한 개발비와 장기간의 개발 기간이 소요되는 대표적인 고위험, 고수익(high risk, high return) 산업입니다. 제약산업은 생산기술별, 약효군별 등으로 시장이 세분화된 산업입니다. 생산기술별로는 신개발 의약품 부문(특허), 전문 치료약 부분(ETC), 일반 대중약(OTC) 부분으로 구분되고, 각 부분 간 기술 수준에 격차가 존재하여 타부분의 기업 간의 경쟁이 제한되기도 합니다. 약효균별로도 신경계, 순환기계, 소화기계 등 치료군별로 분화되어있었고, 각 부분 간에 상호 대체성은 거의 없습니다. 이 외에도 제약산업은 에너지 및 자원절약형 산업, 고용 친화적 산업 등의 산업적 특성을 가집니다.

(2) 산업의 성장성 

인구고령화, 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내 의약품 시장은 양적, 질적으로 빠르게 성장해왔습니다. 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장과 삶의 질에 대한 관심은 의약품 등 보건산업 신의료기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 사회적, 환경적 요인 등으로 인해서 의약품 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 다만, 정부의 건강보험 보장성 강화 정책의 영향으로 약가 인하에 대한 압박이 지속될 것으로 예상되고, 특허 만료되는 의약품의 수도 점차 감소함에 따라 국내 의약품 시장의 성장률은 점차 낮아질 것으로 예상됩니다. 상품 위주의 매출 증가 추세가 이어질 것으로 전망되며, 연구개발의 중요성이 지속적으로 부각됨에 따라 연구개발투자가 지속적으로 확대할 것으로 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

의약품의 가격은 비탄력적인 특성을 가집니다. 이는 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어서 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성에 기인합니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 특히 인구 고령화 및 만성질환의 증가와 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 전문의약품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

 

(4) 경쟁요소

국내 제약산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심으로, 의약품 전체 생산액 가운데 내수 및 완제 의약품의 비중이 80%를 넘습니다. 

국내 제약산업은 중소제조업체가 난무한 가운데 시장에서의 과당경쟁으로 상, 하위 기업 간의 양극화가 지속적으로 지적되어 오고 있으며, 완제의약품 생산실적 증 상위30개 기업이 전체 생산액의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 약품의 특성상 약효군 및 생산량에 따라 시장경쟁수준이 달라지는 특성이 있어 상, 하위 기업 간 생산능력 격차가 상대적으로 크고, 영세성을 가진 기업들이 다수 존재합니다. 

국내의 경우 비교적 소규모의 자본으로도 시장 진입이 용이하다는 특성 때문에 재벌 그룹사 및 다른 업종의 회사들의 진출이 비교적 활발한 편입니다. 국내 제약사들의 연구 개발능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준인 상황에서 외국계 제약사와의 경쟁이 불가피해지고 있으며, 대기업들을 중심으로 신약개발 등이 이뤄지고 있는 상황입니다. 이에 따라 제약산업 내의 경쟁구조는 대형 기업, 다국적 기업, 핵심기술을 보유한 기업을 중심으로 빠르게 재편될 것으로 예상됩니다. 정부 역시 제약산업 구조변화를 통하여 제약산업 선진화 의지를 강하게 밝히고 있습니다.

따라서 향후 정부 정책에 대한 대처 능력, 연구 개발 능력, 마케팅 역량 강화 및 유통관리의 현대화가 제약산업에서 기업의 경쟁력의 척도가 될 것으로 예상됩니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원
제약산업은 인간의 생명과 건강에 직접영향을 미치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전과정에 있어 타산업보다 더 많은 규제와 제약이 뒤따르고 있습니다.
- 관계법령  :  약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, KGMP, KGSP등
- 정부규제  :  약가재평가, 보험약가 사후관리, 표준소매가, 최저실거래가 등
- 정부지원  :  신약개발연구지원에 관한 자금지원 등

나. 회사의 현황

(1)  영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제44기 매출액은 81,375백만원으로 전기 대비 1.7%가 증가하였으며 영업이익은 18,026백만원으로 전기 대비 25.8%가 증가하였고 세무조사 추징 등으로 인하여 당기순이익은 (4,917)백만원으로 적자 전환하였습니다.

 ※상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내용이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공        시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여         기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

                                                                                           (단위 : 백만원)

구 분	2022년	2020년	2019년
경동제약	182,718	177,611	173,828
삼천당제약	177,335	167,275	166,862
대한약품	184,268	171,463	166,080
대화제약	131,912	117,159	109,346
진양제약	76,264	62,839	48,810
서울제약	50,057	40,463	52,232

*12월 결산 국내 제약사 기준. 금감원 공시사이트 참고

(3) 시장의 특성

정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 제약산업은 다품종소량의 고부가가치 산업으로, 국내 제약산업은 신약개발능력보다는 복제품위주의 제품으로 마케팅에 의존하는 측면이 강하며, 업체의 영세성 및 유사 상품의 과다로 인해 가격 경쟁이 시장을 좌우하고 있습니다. 국내의약품 시장은 크게 일반의약품시장과 전문치료제시장으로 구분되며, 유통별로 보건 종합병원과 의원 및 약국시장으로 구분됩니다. 제약회사마다 주력하는 시장의 영역은 조금씩 다르게 나타나고 있는데, 일반의약품시장은 점차 시장이 둔화되고 전문의약품 시장의 비중이 확대되어가고 있습니다. 국내업체의경우전문 의약품, 일반 의약품, 원료 의약품 등에 모두 관여함으로써 제품의 차별화가 미약하고, 가격 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.
향후 국내제약산업은 인구고령화 및 만성질환 증가로 인해 의약품 수요가 크게 확대 될것으로 기대됩니다. 하지만 건강보험재정문제로 인한 약가인하와 규제등의 리스크가 존재하고 있으며 고려제약은 미래를 준비하는 자세로 지속적인 중추신경계용약의 line-up 을 지속하고 아울러 기존 제약시장의 거대품목을 단순 복제가 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발, 외국과의 라이센스를 통한 복합제 신약 개발을 위해 전력을 다하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 회사가 영위하고 있는 사업부문 이외의 추진하고자 하는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제44기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 영업상황의 개요는 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에  따라 변동될 수 있습니다.

재   무   상   태   표

제 44 기 2023년 12월 31일 현재
제 43 기 2022년 12월 31일 현재
고려제약주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제44(당)기		제43(전)기
자                              산
I. 유동자산		63,425,721,052		72,616,549,926
1. 현금및현금성자산	11,688,941,960		3,426,063,717
2. 매출채권	27,853,873,366		31,195,738,168
3. 기타채권	435,043,316		958,204,790
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,066,780,825		22,990,357,259
5. 기타유동자산	39,935,205		270,993,508
6. 재고자산	18,341,146,380		13,775,192,484
II. 비유동자산		26,283,326,753		21,899,808,274
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	258,487,000		360,887,000
2. 기타채권	710,766,209		336,692,920
3. 유형자산	22,891,849,342		18,526,540,130
4. 투자부동산	524,354,101		528,828,844
5. 사용권자산	107,329,900		80,306,098
6. 무형자산	362,803,143		490,554,715
7. 순확정급여자산	-		-
8. 이연법인세자산	1,014,556,058		1,162,817,567
9. 기타비유동자산	413,181,000		413,181,000
자        산        총        계		89,709,047,805		94,516,358,200
부                              채
I. 유동부채		9,902,147,939		7,411,697,287
1. 매입채무	1,920,784,012		4,550,832
2. 기타채무	2,509,719,369		1,992,934,752
3. 법인세부채	2,192,449,845		1,498,859,501
4. 기타유동부채	1,173,344,849		1,433,442,110
5. 리스부채	51,311,723		59,472,018
6. 환불부채	2,054,538,141		2,422,438,074
II. 비유동부채		2,716,817,126		2,392,027,650
1. 기타비유동부채	225,160,216		80,329,478
2. 환불부채	2,130,219,871		2,026,322,900
3. 순확정급여부채	345,174,603		263,644,707
4. 리스부채	16,262,436		21,730,565
부        채        총        계		12,618,965,065		9,803,724,937
자                              본
I. 자본금	5,500,000,000		5,500,000,000
II. 기타불입자본	1,866,528,264		1,848,213,901
III. 이익잉여금	69,723,554,476		77,364,419,362
자        본        총        계		77,090,082,740		84,712,633,263
부  채  와    자  본   총  계		89,709,047,805		94,516,358,200

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

포  괄  손  익  계  산  서

제 44 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 43 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
고려제약주식회사	(단위 : 원)

과          목	제44(당)기		제43(전)기
I. 매출액		81,374,983,430		79,984,056,441
II. 매출원가		44,025,041,345		45,466,912,698
III. 매출총이익		37,349,942,085		34,517,143,743
IV. 판매비와관리비		19,324,050,059		20,188,124,329
V. 영업이익		18,025,892,026		14,329,019,414
1. 금융수익	1,229,325,444		730,556,911
2. 금융비용	18,273,200		26,907,682
3. 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 손익	132,873,920		(383,598,652)
4. 기타영업외수익	212,010,607		160,135,864
5. 기타영업외비용	11,316,508,992		124,452,233
VI. 법인세비용차감전순이익		8,265,319,805		14,684,753,622
VII. 법인세비용		13,182,092,597		2,875,912,138
VIII. 당기순이익		(4,916,772,792)		11,808,841,484
Ⅸ. 기타포괄손익		(782,976,054)		(1,956,516,781)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(782,976,054)		(1,956,516,781)
1. 확정급여제도의 재측정요소	(782,976,054)		(1,956,516,781)
X. 당기총포괄이익		(5,699,748,846)		9,852,324,703
XI. 주당이익
1. 기본주당순이익	464		1,095
2. 희석주당순이익	464		1,095

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

자   본   변   동   표

제 44 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 43 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
고려제약주식회사	(단위 : 원)

과     목	자본			총   계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금
2022.01.01(전기초)	5,500,000,000	1,844,603,293	69,345,299,009	76,689,902,302
배당금지급			(1,833,204,350)	(1,833,204,350)
당기순이익			11,808,841,484	11,808,841,484
확정급여제도의 재측정요소			(1,956,516,781)	(1,956,516,781)
자기주식 거래로 인한 증감		3,610,608		3,610,608
2022.12.31(전기말)	5,500,000,000	1,848,213,901	77,364,419,362	84,712,633,263
2023.01.01(당기초)	5,500,000,000	1,848,213,901	77,364,419,362	84,712,633,263
배당금지급			(1,941,116,040)	(1,941,116,040)
당기순이익			(4,916,772,792)	(4,916,772,792)
확정급여제도의 재측정요소			(782,976,054)	(782,976,054)
자기주식 거래로 인한 변동		18,314,363		18,314,363
2023.12.31(당기말)	5,500,000,000	1,866,528,264	69,723,554,476	77,090,082,740

이익잉여금처분계산서(안)

제44(당)기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지	제43(전)기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 3월 22일	처분확정일	2023년 3월 17일

(단위:원)

구  분	제44(당)기		제43(전)기
I. 미처분이익잉여금		65,857,437,643		73,498,302,529
1. 전기이월미처분이익잉여금	71,557,186,489		63,645,977,826
2. 확정급여제도의 재측정효과	(782,976,054)		(1,956,516,781)
3. 당기순이익	(4,916,772,792)		11,808,841,484
ll. 이익잉여금처분액		1,617,996,600		1,941,116,040
1. 배당금	1,617,996,600		1,941,116,040
(주당배당금(률):      당기: 보통주 150원(30%)         전기: 보통주 180원(36%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		64,239,441,043		71,557,186,489

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현   금   흐   름   표

제 44 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 43 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
고려제약주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제44(당)기		제43(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(98,502,256)		5,912,567,656
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	10,852,098,883		8,916,794,610
(1) 당기순이익	(4,916,772,792)		11,808,841,484
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	16,259,247,286		4,660,659,078
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,578,875,152)		(694,297,949)
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,088,499,541		(6,858,408,003)
2. 이자수취	1,192,808,312		380,672,290
3. 이자지급	(3,710,300)		(2,097,483)
4. 법인세납부	(12,139,699,151)		(3,382,801,761)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		12,276,634,931		(5,401,416,433)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	128,164,815,932		78,543,051,323
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	235,273,920		23,646,057,983
단기금융자산의 처분	127,977,320,012		54,691,130,840
유형자산의 처분	1,122,000		5,862,500
무형자산의 처분	51,100,000
보증금의 감소	(100,000,000)		200,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(115,888,181,001)		(83,944,467,756)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득			(1,385,000)
단기금융자산의 취득	(110,053,743,578)		(77,441,147,833)
보증금의 증가	100,000,000		(25,000,000)
유형자산의 취득	(5,813,739,811)		(6,092,717,583)
무형자산의 취득	(120,697,612)		(384,217,340)
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름		(3,908,163,432)		(1,906,143,745)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	18,314,363		3,610,608
자기주식의 처분	18,314,363		3,610,608
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,926,477,795)		(1,909,754,353)
리스부채의 취득	(1,900,000,000)
리스부채의 상환	(82,461,755)		(76,550,003)
임차보증금의 증가	(417,800,000)
임차보증금의 감소	414,900,000
배당금의 지급	(1,941,116,040)		(1,833,204,350)
자기주식의 취득
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		8,269,969,243		(1,394,992,522)
V.  기초현금및현금성자산		3,426,063,717		4,841,401,184
VI. 현금 및 현금성자산 대한 환율변동효과		(7,091,000)		(20,344,945)
VII. 기말현금및현금성자산		11,688,941,960		3,426,063,717

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제44(당)기	제43(전)기
주   식   수	11,000,000주	11,000,000주
액 면 가 액(원)	500	500
주당배당금(원)	150	180
액면배당율(%)	30	36
시가배당율(%)	2.12	2.27
총 배당금액	1,617,996,600	1,941,116,040

※ 당기의 배당은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박상훈	1966.06.24	부	부	본인	이사회
전기수	1959.01.28	여	부	없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박상훈	고려제약(주) 대표이사	1995년~1997년	Swiis Bank Corp Warburg	없음
		1997년~2005년	고려제약(주) 총괄부사장
		2005년~현재	고려제약(주) 대표이사
전기수	세무법인 한얼 이사	1992년~1997년	안진회계법인 공인회계사	없음
		1997년~2016년	진성세무회계사무소 대표
		2023년~현재	세무법인 한얼 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박상훈	부	부	무
전기수	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 전기수 1. 회사 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임 3. 기업 경영의 투명성 재고 - 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 박상훈 본 후보자는 당사의 대표이사를 역임하며 최종결정권자로서 경영전반에 풍부한 경험으로  회사의 지속적인 성장과 경영유지, 관리를 통해 기업경쟁력 향상에 기여함과 동시에 이사회를 안정적으로 이끌고 기업이 도약하는데 중요한 역활을 할 것으로 판단됩니다. 2. 사외이사 후보자 전기수 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강남규	1946.08.30	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
강남규	고려제약(주) 비상근감사	2005년~2009년	루미마이크로(주) 감사	없음
		2008년~2012년	(주)파트론 감사
		2005년~현재	조은세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강남규	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단됩니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,400,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	738,903
최고한도액	1,400,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 14일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
  감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: https://www.nicepharma.com
- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 참석시 준비물  - 직접행사: 본인 신분증  - 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증 2. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 12일 9시 ∼ 2024년 03월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 3. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기 확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006372