정기주주총회결과 2024-03-22 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900498
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,709 | - 매출액 | 81,375 | |
| - 부채총계 | 12,619 | - 영업이익 | 18,026 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | -4,917 | ||
| - 자본총계 | 77,090 | *주당순이익(원) | -456 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,617,996,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 대표이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 150원 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 전기수 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강남규) (원안대로 가결) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상훈 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | -Swiis Bank Corp Warburg -고려제약(주) 총괄부사장 -고려제약(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전기수 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | -안진회계법인 공인회계사 -진성세무회계사무소 대표 -세무법인 한얼 이사 | 세무법인 한얼(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -루미마이크로(주) 감사 -(주)파트론 감사 -조은세무법인 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900498
