정기주주총회결과 2023-03-24 14:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800473
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 (2022년) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 57,241 | - 매출액 | 49,974 | |
| - 부채총계 | 25,167 | - 영업이익 | 2,468 | ||
| - 자본금 | 10,043 | - 당기순이익 | 2,084 | ||
| - 자본총계 | 32,074 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,876 | - 매출액 | 26,943 | |
| - 부채총계 | 17,789 | - 영업이익 | -195 | ||
| - 자본금 | 10,043 | - 당기순이익 | 266 | ||
| - 자본총계 | 28,087 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 96,415,645 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.01 | |||
| 종류주식 | 0.02 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [회의목적사항] - 제1호 의안 : 제43기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : [별첨1]임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) . 제3-1호 : 사내이사 신승섭 . 제3-2호 : 사외이사 고홍재 → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) . 제4-1호 : 감사 이호근 → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-17 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승섭 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 현) 성문전자 비등기상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고홍재 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 전) SK이노베이션 Global 센터장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호근 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 베스트솔루션파트너(주) 부사장 |
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