오리엔탈정공 (014940) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-08 14:10:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900325

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 10:00
2. 장소 부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동)
주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용 제1호 의안: 제44기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
     제1-1호 의안 : 제44기 연결재무제표 승인의 건
     제1-2호 의안 : 제44기 별도재무제표 승인의 건
     제1-3호 의안 : 제44기 이익잉여금 처분계산서                     승인 및 현금배당 결정의 건
                    (현금배당 1주당 50원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건
     제2-2호 의안 : 서준원 사내이사 재선임의 건
     제2-3호 의안 : 민경환 사외이사 신규선임의 건
 
제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박세철 1957-08 3년 재선임 現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장
現, (주)오리엔탈검사개발 대표이사
現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사
現, (주)오리엔탈정밀기계 감사
서준원 1971-09 3년 재선임 現, (주)오리엔탈정공 사장
現, (주)오리엔탈검사개발 기타비상무이사
現, (주)오리엔탈마린텍 감사
現, (주)오리엔탈정밀기계 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경환 1959-08 3년 신규선임 現, (주)GHP 서비스 대표이사 (2022 ~ 현재)
前, HSG성동조선 총괄 부회장 (2020 ~ 2021)
前, 삼성중공업 경영지원팀/협력사운영팀 상무 (1981 ~ 2020) 		(주)GHP 서비스(대표이사)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900325

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