주주총회소집결의 2024-02-29 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800759
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표( 결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제44기 정기주주총회에 활용할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손수근 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - ㈜인디에프 대표이사(현) - ㈜나산실업 대표이사(현) - ㈜신원 사장 - 패션그룹형지 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지숙 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 농협은행㈜(1986~2023) - 농협은행㈜ 여신심사부 경동심사센터장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800759
