주주총회소집공고 2023-03-16 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001022
| 2023년 3월 16일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에이엔피 | |
| 대 표 이 사 : | 전운관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 248 | |
| (전 화) 032-676-9700 | ||
| (홈페이지) http://anpcb.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 박미경 |
| (전 화) 032-676-9700 | ||
| (제42기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
우리회사는 「상법」 제365조와 정관 제19조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래 - |
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피
3. 회의 목적사항
가. 보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제42기(2022년 1월 1일∼2022년 12월 31일) 재무제표
(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2-1호 의안 : 사업목적 삭제
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 사내이사 유재덕 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 사외이사 이윤자 선임의 건
성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 체납사실 여부 | 부실기업 임원 재직 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
유재덕 | 1960-12-07 | - | 본인 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이윤자 | 1947-08-26 | 사외이사 | 없음 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |
성명 | 주된 직업 | 주요약력 | 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 유재덕 | (주)에이엔피 부사장 (주)우진 대표이사 | 인하대학교 기계공학과 현대기아자동차 구매본부 부장 (주)코모스 구매, 품질 이사 | 해당사항없음 |
| 이윤자 | 광주 YWCA 명예이사 | 광주대학교 법학과 광주광역시 정무부시장 광주여성재단 초대 대표이사 | 해당사항없음 |
제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
제 4-1 호 의안 : 상근감사 배형철 선임의 건
성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 체납사실 여부 | 부실기업 임원 재직 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배형철 | 1970-03-03 | 본인 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |
성명 | 주된 직업 | 주요약력 | 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 배형철 | 공인회계사 (회계법인리안) | 한양대학교 경영학과 삼일회계법인 회계법인리안 | 해당사항없음 |
제 5 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제 6 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
「2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2023년 3월 21일 9시 ～ 2022년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항
※ 주총시 참석주주님께 별도로 주총 기념품을 지급하지 않사오니 이점을 널리 양해하여 주시기 바랍니다.
| 2023년 3월 16일 |
| 인천광역시 남동구 남동대로 248 |
| 주식회사 에 이 엔 피 |
| 대 표 이 사 전 운 관(직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 방형린 (출석률: 77%) | 김문형 (출석률: 43%) | |||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 22.02.14 | 제3자배정 유상증자 결의 변경의 건 | 찬성 | 선임 전 |
| 2 | 22.03.11 | 전환사채권 발행의 건_제20회차 사모 전환사채 | 불참 | |
| 3 | 22.03.15 | 제41기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | |
| 4 | 22.03.15 | 제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | |
| 제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 | ||||
| 5 | 22.03.21 | ㈜에이엔피 제21회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 | |
| 6 | 22.03.30 | 대표이사 선임의 건 | 불참 | 찬성 |
| 7 | 22.04.02 | 분할경과 보고 및 공고의 건 | 불참 | 찬성 |
| 8 | 22.04.13 | 전환사채권 발행의 건_제22회차 사모 전환사채 | 찬성 | 불참 |
| 9 | 22.04.15 | 전환사채권 발행 결의 변경의 건_제20회차 사모 전환사채 | 찬성 | 불참 |
| 10 | 22.04.19 | 수입신용장(기한부) 한도 미화 사십만불 재약정 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 22.04.21 | 전환사채권 발행 결의 변경의 건_제22회차 사모 전환사채 | 찬성 | 불참 |
| 12 | 22.04.25 | 신규법인 설립 현금출자의 건 | 찬성 | 불참 |
| 13 | 22.05.10 | 전환사채권 발행 결의 변경의 건_제22회차 사모 전환사채 | 찬성 | 불참 |
| 14 | 22.05.16 | 타법인주식 취득 결정에 관한 건 | 불참 | 찬성 |
| 15 | 22.05.23 | 전환사채권 발행 결의 변경의 건_제22회차 사모 전환사채 | 찬성 | 불참 |
| 16 | 22.05.26 | 제1호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 불참 |
| 제2호 의안 : 영업양수 승인의 건 | ||||
| 17 | 22.06.20 | 전환사채권 발행 결의 변경의 건_제22회차 사모 전환사채 | 찬성 | 불참 |
| 18 | 22.06.22 | 임시주주총회 부의 안건 추가의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 22.06.27 | ㈜용산 산업운영자금대출 연대보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 22.06.30 | 타법인주식 취득 결정에 관한 건 | 불참 | 찬성 |
| 21 | 22.07.29 | 지점 설치의 건 | 찬성 | 불참 |
| 22 | 22.08.26 | 자기주식 처분 결정의 건 | 찬성 | 불참 |
| 23 | 22.10.18 | 타법인주식 취득 결정에 관한 건 | 찬성 | 불참 |
| 24 | 22.11.22 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 불참 | 불참 |
| 25 | 22.12.15 | 현대커머셜 HMC동반성장펀드대출 차입에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 26 | 22.12.19 | 한국산업은행 차입금 만기 연장 및 상환계획 변경의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 800,000,000 | 18,000,000 | 9,000,000 | - |
주) 상기 주총승인금액은 사내/사외를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 인쇄회로기판
인쇄회로기판(Printed, Circuit, Board. PCB)은 전자제품을 제어하는 수많은 부품들간의 전기, 전자신호 등의 흐름을 위한 배선판으로 국가 경쟁력의 근간이 되는 전자산업의 발전을 위해 반드시 선행되어야 될 부품 중의 하나입니다. 정보통신기술(ICT)의 융합으로 도래하는 인공지능, 로봇기술 등 이른바 4차산업혁명 관련 산업 발전에 따라 최첨단 고밀도 초박판 PCB의 제조가 요구되어 지고 있고 그 중요성이 점차 증가하고 있으며 전형적인 장치산업이면서 기술변화가 그 어느 산업보다 빠르게 변하고 있어 이에 대응할 수 있는 자본력과 기술개발능력이 그 기업의 성장발전 가능성의 최대관건이 되고 있습니다. PCB는 전자, 정보통신, 우주항공, 정밀공학 등 전기적 흐름이 요구되는 제품의 핵심부품이며 당사는 주로 자동차전장부품,정보통신, 네트웍크 등의 산업용 PCB를 생산하고 있으며 우주항공 및 정밀공학 등에도 그 기술개발 및 제품영역을 넓히고 있습니다.
2) 자동차 구성품
자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에, 전방산업인 완성차의 수요가 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 국내 자동차부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금 및 연력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력 및 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 인쇄회로기판
당사의 인쇄회로기판은 100% 주문생산에 의하여 판매하고 있으며, 주요판매처로는현대모비스(주), (주)현대케피코, (주)대성엘텍, 인팩일렉스 주식회사 등으로 전체 매출액에 80%이상을 차지하고 있으며 판매구성은 수출(간접수출포함)과 내수가 각각 21%, 79% 이고, 매출 증대를 위하여 수요가 크게 증가하고 있는 정보통신분야와 자동자전장부품의 초다층(10층 이상) 제품 판매 비중을 증대시켜 나가고, 4차 산업혁명에 대비하여 인공지능, 로봇기술, 생명과학 분야의 매출증대를 위한 기술력 향상과 영업력을 강화하고 있습니다.
2) 자동차 구성품
자동차 인테리어 부품 산업의 선도 역할을 다져온 (주)에이엔피 청주공장은 2012.1월 용산에스앤씨㈜로 시작, 2020.3월 (주)와이에스피로 흡수합병 후 2022.07월 영업권 양수 되었습니다. 인테리어 부품의 친환경, 고감성화의 실현 없이는 자동차 산업의 발전을 이룩할 수 없다'라는 신념과 확신을 가지고 시작하였습니다.
제품 개발의 심혈을 기울여 왔으며, 건실하고 투명한 기업경영을 바탕으로 훌륭한 인재 양성(사내 미싱사 양성 교육)과 품질 혁신(SQ "S"등급)을 통하여 고객 만족과 기업의 사회적 책임 완수를 실현하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
현대ㆍ기아자동차 1차 협력사인 ㈜용산에 자동차 시트 및 퀼팅사양 생산업체로서 SQ인증서 S등급(협력사 품질보증서)을 유지하고 있으며 성능과 신뢰성 확보를 위한 기술력의 보유와 지속적인 품질 개선을위한 경쟁력 강화 및 개발 제품 다각화를 이루어 경쟁사보다 기술력 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 |
|---|---|---|---|
| 인쇄회로기판 (P.C.B) | 제품 | 인쇄회로기판 (PCB) | 통신장비 자동차전장 컴퓨터 |
| 자동차 구성품 | 제품 | SEAT COVER | 자동차 시트 |
(2) 시장점유율
1) 인쇄회로기판
국내 인쇄회로기판의 시장규모를 약 9조원 가량으로 추정할 때 매출액이 5천억 이상인 업체로 삼성전기, 대덕전자, 심텍 등이 전체 매출액의 60~70% 가량 차지하고 있는 것으로 추정되며, 그 외 중견 업체로는 디에이피, 현우산업, 에이엔피 등과 군소 100여개사가 차지하고 있는 것으로 추정해 볼 때 당사는 전체 매출액의 1~2%선을 점유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.
2) 자동차 구성품
당사에서 생산하는 자동차 시트 및 퀼팅 사양 제품은 (주)용산으로 납품되며 시장에서는 기아자동차로 납품되고 있습니다.
(3) 시장의 특성
1) 인쇄회로기판
PCB 주요 부품인 동박적층필름의 주요 원자재인 전해동박이 국제 구리가격 상승과 고유가는 PCB 업체의 부담으로 작용하고 있으며, RoHS등 환경규제 강화로 Lead, Halogen등 유해물질을 사용하지 않는 소재와 장비들의 도입 역시 제조원가 상승(3~7%)의 원인으로 작용하고 있습니다. 또한 단면, 양면 PCB, 저층 PCB 등의 일반 범용 PCB 제품은 중국, 대만이 가격경쟁력으로 내수 시장을 잠식하고 있고, 대규모 물량을 양산하는 경우 단가가 낮은 중국, 대만 PCB가 채택될 가능성이 높아 국내PCB업계에 위협으로 작용하고 있습니다. 그러나 미국, 유럽 등 선진국의 전자회로기판 생산 축소로 한국 업체들의 시장점유율 증가 가능성이 높아지고 있으며, 전자회로기판 산업의 선진국인 일본과의 제조 및 신기술 격차 축소로 차세대 전자회로기판 시장의 진출 가능성도 커지고 있습니다. 또한 원가절감의 노력등으로 중화권 전자회로기판 업체들과의 가격 격차도 점차 축소되고 있습니다.
2) 자동차 구성품
자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에, 전방산업인 완성차의 수요가 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1) 인쇄회로기판
상기 서술한 바와 같이 당사는 경쟁력 확보를 위해 다층인쇄회로기판(MULTI LAYER PCB)의 판매 비중을 80%수준 이상 증대시키고 6층이상 초다층 비중을 다층인쇄회로기판 판매비중의 60%이상 확대 추진하고 있습니다. 또한 원유가 상승, 원화가치상승 등 향후 수익성 하락에 대비하여 고부가가치 제품인 자동차 전자 전장품의 매출확대와 박막액정표시 모니터(TFT-LCD)용, 빌드업(BUILD-UP)제품 등의 판매비중을 증대시켜 매출 확대 및 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다.
2) 자동차 구성품
현대자동차 및 기아자동차 1차 협력사인 ㈜용산에 헤드레스트 납품업체로서 SQ인증서(협력사 품질보증서) 및 환경경영시스템인증서를 보유하고 있으며 성능과 신뢰성 확보를 위한 기술력의 보유와 지속적인 품질 개선을 위한 경쟁력 강화 및 개발 제품 다각화를 이루어 경쟁사보다 기술력 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
(5) 조직도
230331 조직도(공시용) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 연결기준 2022년도 매출액 1,082억, 영업손실 -106억, 당기순손실 -229억원이 발생하였습니다. 시트사업부 영업양수로 신규사업 매출 및 영업이익이 증대하였으나, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대한 손상인식등으로 손실이 대폭 증가하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
당사는 2022년 사업연도 중 종속기업의 취득으로 2022년 반기부터 연결재무정보를 적용하였습니다. 하기 직접사업연도는 개별재무정보로 작성되었습니다.
- 연결재무상태표
| <연 결 재 무 상 태 표> |
| 제 42 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 41 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이엔피와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 50,356,381,802 | 25,786,468,773 |
| 현금및현금성자산 | 6,362,218,670 | 4,979,206,408 |
| 기타금융자산 | 1,476,792,266 | 1,560,171,093 |
| 매출채권및기타채권 | 22,294,978,624 | 8,128,638,188 |
| 당기손익공정가치금융자산 | 1,305,189,420 | - |
| 당기법인세자산 | 12,095,403 | 6,167,450 |
| 기타유동자산 | 3,444,474,468 | 467,569,782 |
| 재고자산 | 15,299,406,519 | 10,644,715,852 |
| 파생상품자산 | 161,226,432 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 67,318,615,151 | 56,243,641,992 |
| 기타금융자산 | 1,313,484,687 | 387,628,971 |
| 관계기업투자주식 | 30,309,031,293 | 14,156,160,748 |
| 유형자산 | 25,665,260,864 | 41,417,950,473 |
| 무형자산 | 9,882,727,196 | 281,901,800 |
| 기타비유동자산 | 148,111,111 | - |
| 자 산 총 계 | 117,674,996,953 | 82,030,110,765 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 58,876,034,618 | 33,097,270,109 |
| 매입채무및기타채무 | 22,226,505,142 | 10,576,873,252 |
| 단기차입금 | 6,523,899,374 | 4,621,381,063 |
| 유동성사채 | - | 2,400,000,000 |
| 전환사채 | 18,169,837,504 | 8,781,972,699 |
| 파생상품부채 | 5,956,263,124 | 4,602,306,539 |
| 유동성리스부채 | 676,602,418 | 43,515,235 |
| 유동성장기차입금 | 5,057,480,000 | 1,995,000,000 |
| 기타유동부채 | 265,447,056 | 76,221,321 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 19,182,860,182 | 18,961,131,085 |
| 사채 | 1,800,000,000 | - |
| 장기차입금 | 13,937,320,000 | 15,928,000,000 |
| 비유동성리스부채 | 620,149,236 | - |
| 순확정급여채무 | 2,603,721,333 | 3,033,131,085 |
| 기타비유동부채 | 221,669,613 | - |
| 부 채 총 계 | 78,058,894,800 | 52,058,401,194 |
| 자 본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 39,616,102,153 | 29,971,709,571 |
| Ⅰ. 자본금 | 20,290,576,500 | 11,168,204,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 62,228,986,607 | 43,892,425,690 |
| Ⅲ. 기타자본 | (3,982,200,860) | (2,802,309,109) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 2,489,165,232 | (2,857,533,256) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | (41,410,425,326) | (19,429,078,254) |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 39,616,102,153 | 29,971,709,571 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 117,674,996,953 | 82,030,110,765 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)> |
| 제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이엔피와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 108,214,599,748 | 69,285,788,506 |
| Ⅱ. 매출원가 | (111,168,844,357) | (76,763,860,202) |
| Ⅲ. 매출총이익 | (2,954,244,609) | (7,478,071,696) |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (7,718,669,354) | (4,488,487,426) |
| Ⅴ. 영업손실 | (10,672,913,963) | (11,966,559,122) |
| Ⅵ. 기타수익 | 5,327,015,597 | 803,263,042 |
| Ⅶ. 기타비용 | (20,559,666,960) | (1,853,403,992) |
| Ⅷ. 금융수익 | 7,296,099,270 | 2,937,782,507 |
| Ⅸ. 금융비용 | (6,822,188,646) | (1,455,878,965) |
| Ⅹ. 관계기업지분법이익(손실) | 2,479,087,208 | (413,531,173) |
| ⅩⅠ. 법인세비용차감전순손실 | (22,952,567,494) | (11,948,327,703) |
| ⅩⅡ. 법인세비용 | - | - |
| ⅩⅢ. 당기순손실 | (22,952,567,494) | (11,948,327,703) |
| 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | (22,952,567,494) | (11,948,327,703) |
| 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | 6,317,918,910 | 282,744,715 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 621,679,098 | 1,075,196,521 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | 5,696,239,812 | (792,451,806) |
| ⅩⅤ. 총포괄손실 | (16,634,648,584) | (11,665,582,988) |
| 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | (16,634,648,584) | (11,665,582,988) |
| 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅥ. 주당순손익 | ||
| 기본주당순손익 | (819) | (542) |
| 희석주당순손익 | (819) | (542) |
- 연결자본변동표
| <연 결 자 본 변 동 표> |
| 제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이엔피와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결 자본잉여금 | 연결 기타자본 | 연결기타포괄 손익누계액 | 연결 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배 지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 | 10,913,204,500 | 78,674,848,461 | (2,802,309,109) | (2,065,081,450) | (44,035,176,572) | 40,685,485,830 | - | 40,685,485,830 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (11,948,327,703) | (11,948,327,703) | - | (11,948,327,703) |
| 기타포괄손익 | (792,451,806) | 1,075,196,521 | 282,744,715 | - | 282,744,715 | |||
| 관계기업기타포괄손익누계액 | - | - | - | (792,451,806) | (792,451,806) | - | (792,451,806) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,075,196,521 | 1,075,196,521 | - | 1,075,196,521 |
| 유상증자 | 255,000,000 | 696,806,729 | - | - | - | 951,806,729 | - | 951,806,729 |
| 감자차익의 결손보존 | - | (35,479,229,500) | - | - | 35,479,229,500 | - | - | - |
| 2021년 12월 31일 | 11,168,204,500 | 43,892,425,690 | (2,802,309,109) | (2,857,533,256) | (19,429,078,254) | 29,971,709,571 | - | 29,971,709,571 |
| 2022년 1월 1일 | 11,168,204,500 | 43,892,425,690 | (2,802,309,109) | (2,857,533,256) | (19,429,078,254) | 29,971,709,571 | - | 29,971,709,571 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (22,952,567,494) | (22,952,567,494) | (22,952,567,494) | |
| 기타포괄손익 | 5,346,698,488 | 971,220,422 | 6,317,918,910 | - | 6,317,918,910 | |||
| 관계기업기타포괄손익누계액 | 5,346,698,488 | 349,541,324 | 5,696,239,812 | - | 5,696,239,812 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 621,679,098 | 621,679,098 | - | 621,679,098 | ||||
| 자기주식의 취득 | (6,302,797,831) | (6,302,797,831) | - | (6,302,797,831) | ||||
| 자기주식의 처분 | 5,122,906,080 | 5,122,906,080 | - | 5,122,906,080 | ||||
| 유상증자 | 8,735,015,500 | 16,805,958,340 | 25,540,973,840 | 25,540,973,840 | ||||
| 전환사채전환 | 387,356,500 | 1,530,602,577 | 1,917,959,077 | 1,917,959,077 | ||||
| 2022년 12월 31일 | 20,290,576,500 | 62,228,986,607 | (3,982,200,860) | 2,489,165,232 | (41,410,425,326) | 39,616,102,153 | - | 39,616,102,153 |
- 연결현금흐름표
| <연 결 현 금 흐 름 표> |
| 제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이엔피와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (18,718,245,482) | (8,847,576,056) |
| 영업활동으로부터 창출된 현금 | (14,571,840,755) | (7,920,604,282) |
| 이자의 수취 | 147,642,323 | 61,492,118 |
| 이자의 지급 | (4,288,119,097) | (992,532,322 |
| 법인세의 환급 | (5,927,953) | 4,068,430 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (22,185,422,933) | 8,135,887,282 |
| 기타금융자산의 감소 | 7,073,345,060 | 4,713,289,714 |
| 기타금융자산의 증가 | (9,749,192,160) | (4,646,968,236) |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | (375,900,000) | |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | 238,600,000 | |
| 유형자산의 처분 | 49,818,181 | 323,608,435 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 9,790,299,091 |
| 기타금융부채의 증가 | 10,000,000 | |
| 관계기업투자주식의 취득 | (5,999,866,315) | |
| 유형자산의 취득 | (1,395,676,963) | (2,044,341,722) |
| 무형자산의 취득 | (2,180,000) | |
| 사업결합으로인한 순현금유출 | (12,034,370,736) | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 42,286,680,677 | (2,721,296,564) |
| 단기차입금의 차입 | 24,476,359,133 | 17,475,667,259 |
| 장기차입금의 차입 | 1,890,000,000 | 2,613,000,000 |
| 사채의 발행 | 1,800,000,000 | 12,820,000,000 |
| 유상증자 | 26,072,558,433 | 951,806,729 |
| 전환사채의 증가 | 15,000,000,000 | |
| 자기주식의 처분 | 5,122,906,080 | |
| 단기차입금의 상환 | (22,355,527,045) | (27,547,767,182) |
| 유동성장기부채의 상환 | (818,200,000) | |
| 장기차입금의 상환 | - | (8,956,666,666) |
| 사채의 상환 | (2,400,000,000) | |
| 자기주식의 취득 | (6,151,046,816) | |
| 리스부채의 상환 | (350,369,108) | (77,336,704) |
| Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,383,012,262 | (3,432,985,338) |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4,979,206,408 | 8,412,191,746 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 6,362,218,670 | 4,979,206,408 |
2) 재무제표
회사는 전기까지 종속기업이 없어 별도재무제표를 작성하지 아니하였으며, 당기 중 종속기업의 취득으로 별도재무제표를 당기부터 작성하였습니다. 따라서, 기업회계기준서 1001호에 따라 전기말 및 전기초 재무상태표를 비교목적으로 표시하였으며 이는 감사받지 않은 재무정보입니다.
- 재무상태표
| <재 무 상 태 표> |
| 제 42 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 41 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 41 기 2021년 01월 01일 현재 | |
| 주식회사 에이엔피 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기말 | 제 41 기초 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 46,448,401,746 | 25,786,468,773 | 43,690,281,793 |
| 현금및현금성자산 | 6,238,910,607 | 4,979,206,408 | 8,412,191,746 |
| 기타금융자산 | 103,092,266 | 1,560,171,093 | 1,503,864,929 |
| 매출채권및기타채권 | 21,616,085,060 | 8,128,638,188 | 12,859,621,953 |
| 당기법인세자산 | 3,831,730 | 6,167,450 | 10,235,880 |
| 기타유동자산 | 3,279,105,640 | 467,569,782 | 194,251,199 |
| 재고자산 | 14,852,819,313 | 10,644,715,852 | 12,321,322,367 |
| 파생상품자산 | 354,557,130 | - | - |
| 매각예정비유동자산 | - | - | 8,388,793,719 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 72,844,834,667 | 61,723,262,244 | 64,491,032,337 |
| 기타금융자산 | 29,483,743,841 | 387,628,971 | 562,837,344 |
| 관계기업투자주식 | 3,359,480,273 | 19,635,781,000 | 19,635,781,000 |
| 종속기업투자주식 | 5,615,801,004 | - | - |
| 유형자산 | 24,505,008,020 | 41,417,950,473 | 44,010,512,193 |
| 무형자산 | 9,880,801,529 | 281,901,800 | 281,901,800 |
| 자 산 총 계 | 119,293,236,413 | 87,509,731,017 | 108,181,314,130 |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 57,545,118,888 | 33,097,270,109 | 36,960,511,434 |
| 매입채무및기타채무 | 19,290,089,964 | 10,576,873,252 | 16,415,064,562 |
| 단기차입금 | 6,523,899,374 | 4,621,381,063 | 14,693,480,986 |
| 유동성사채 | - | 2,400,000,000 | - |
| 전환사채 | 19,488,550,476 | 8,781,972,699 | - |
| 파생상품부채 | 7,498,235,853 | 4,602,306,539 | - |
| 유동성리스부채 | 434,701,495 | 43,515,235 | 65,578,288 |
| 유동성장기차입금 | 4,085,000,000 | 1,995,000,000 | 4,696,666,666 |
| 기타유동부채 | 224,641,726 | 76,221,321 | 1,089,720,932 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 14,403,667,243 | 18,961,131,085 | 26,261,679,593 |
| 사채 | 1,800,000,000 | - | 2,400,000,000 |
| 장기차입금 | 12,013,000,000 | 15,928,000,000 | 19,570,000,000 |
| 비유동성리스부채 | 202,581,454 | - | - |
| 순확정급여채무 | 354,906,260 | 3,033,131,085 | 4,251,679,593 |
| 기타비유동부채 | 33,179,529 | - | 40,000,000 |
| 부 채 총 계 | 71,948,786,131 | 52,058,401,194 | 63,222,191,027 |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 20,290,576,500 | 11,168,204,500 | 10,913,204,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 62,228,986,607 | 43,892,425,690 | 78,674,848,461 |
| Ⅲ. 기타자본 | (3,460,149,845) | (2,802,309,109) | (2,802,309,109) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | (31,714,962,980) | (16,806,991,258) | (41,826,620,749) |
| 자 본 총 계 | 47,344,450,282 | 35,451,329,823 | 44,959,123,103 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 119,293,236,413 | 87,509,731,017 | 108,181,314,130 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> |
| 제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이엔피 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 109,114,599,748 | 69,285,788,506 |
| Ⅱ. 매출원가 | (106,649,838,477) | 76,763,860,202 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 2,464,761,271 | (7,478,071,696) |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (6,097,193,162) | 4,488,487,426 |
| Ⅴ. 영업손실 | (3,632,431,891) | (11,966,559,122) |
| Ⅵ. 기타수익 | 10,274,964,888 | 803,263,042 |
| Ⅶ. 기타비용 | (21,545,982,125) | 1,853,403,992 |
| Ⅷ. 금융수익 | 5,782,701,371 | 2,937,782,507 |
| Ⅸ. 금융비용 | (5,793,630,159) | 1,455,878,965 |
| ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익 | (14,914,377,916) | (11,534,796,530) |
| ⅩⅡ. 법인세비용 | - | - |
| ⅩⅢ. 당기순손실 | (14,914,377,916) | (11,534,796,530) |
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | 6,406,194 | 1,075,196,521 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 6,406,194 | 1,075,196,521 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | - | - |
| ⅩⅤ. 총포괄손실 | (14,907,971,722) | (10,459,600,009) |
| ⅩⅥ. 주당순손익 | ||
| 기본주당순손익 | (535) | (523) |
| 희석주당순손익 | (534) | (523) |
- 자본변동표
| <자 본 변 동 표> |
| 제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이엔피 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 | 10,913,204,500 | 78,674,848,461 | (2,802,309,109) | (2,065,081,450) | (44,035,176,572) | 40,685,485,830 |
| 회계정책의 변경 | - | - | - | 2,065,081,450 | 2,208,555,823 | 4,273,637,273 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (11,534,796,530) | (11,534,796,530) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,075,196,521 | 1,075,196,521 |
| 유상증자 | 255,000,000 | 696,806,729 | - | - | - | 951,806,729 |
| 감자차익의 결손보존 | - | (35,479,229,500) | - | - | 35,479,229,500 | - |
| 2021년 12월 31일 | 11,168,204,500 | 43,892,425,690 | (2,802,309,109) | - | (16,806,991,258) | 35,451,329,823 |
| 2022년 1월 1일 | 11,168,204,500 | 43,892,425,690 | (2,802,309,109) | - | (16,806,991,258) | 35,451,329,823 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (14,914,377,916) | (14,914,377,916) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 6,406,194 | 6,406,194 |
| 전환사채의 전환 | 387,356,500 | 1,530,602,577 | - | - | - | 1,917,959,077 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (5,780,746,816) | - | - | (5,780,746,816) |
| 자기주식의 처분 | - | - | 5,122,906,080 | - | - | 5,122,906,080 |
| 유상증자 | 8,735,015,500 | 16,805,958,340 | - | - | - | 25,540,973,840 |
| 2022년 12월 31일 | 20,290,576,500 | 62,228,986,607 | (3,460,149,845) | - | (31,714,962,980) | 47,344,450,282 |
- 현금흐름표
| <현 금 흐 름 표> |
| 제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이엔피 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (10,396,951,041) | (8,847,576,056) |
| 영업활동으로부터 창출된 현금 | (6,103,811,372) | (7,920,604,282) |
| 이자의 수취 | 65,137,856 | 61,492,118 |
| 이자의 지급 | (4,360,613,245) | (992,532,322 |
| 법인세의 환급 | 2,335,720 | 4,068,430 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (31,201,484,407) | 8,135,887,282 |
| 기타금융자산의 감소 | 2,719,276,070 | 4,713,289,714 |
| 기타금융자산의 증가 | (2,091,692,990) | (4,646,968,236) |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | 238,600,000 | - |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | (36,000,000) | - |
| 유형자산의 처분 | 19,818,181 | 323,608,435 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 9,790,299,091 |
| 기타금융부채의 증가 | - | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | (5,999,866,315) | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | (8,000,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (982,870,365) | (2,044,341,722) |
| 무형자산의 취득 | - | - |
| 사업결합으로인한 순현금유출 | (17,068,748,988) | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 43,243,353,585 | (2,721,296,564) |
| 단기차입금의 차입 | 24,476,359,133 | 17,475,667,259 |
| 장기차입금의 차입 | - | 2,613,000,000 |
| 사채의 발행 | 1,800,000,000 | 12,820,000,000 |
| 유상증자 | 26,072,558,433 | 951,806,729 |
| 전환사채의 증가 | 17,000,000,000 | - |
| 자기주식의 처분 | 5,122,906,080 | - |
| 단기차입금의 상환 | (22,355,527,045) | (27,547,767,182) |
| 유동성장기부채의 상환 | (450,000,000) | - |
| 장기차입금의 상환 | - | (8,956,666,666) |
| 사채의 상환 | (2,400,000,000) | - |
| 자기주식의 취득 | (5,780,746,816) | - |
| 리스부채의 상환 | (242,196,200) | (77,336,704) |
| Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,644,918,137 | (3,432,985,338) |
| Ⅴ. 분할로 인한 현금의 증감 | (385,213,938) | - |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 4,979,206,408 | 8,412,191,746 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 6,238,910,607 | 4,979,206,408 |
- 결손금처리계산서(안)
| <결 손 금 처 리 계 산 서> |
| 제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이엔피 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 처리예정일 2023년 3월 31일 | 처리확정일 2022년 3월 30일 | |
Ⅰ. 미처리결손금 | 31,727,775,368 | 16,806,991,258 |
1. 전기이월미처리결손금 | 16,806,991,258 | 5,933,860,076 |
2. 회계정책의 변경 | - | 413,531,173 |
3. 당기순손실 | 14,914,377,916 | 11,534,796,530 |
4. 확정급여제도재측정요소 | 6,406,194 | (1,075,196,521) |
Ⅱ. 차기이월미처리결손금 | 31,727,775,368 | 16,806,991,258 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 의안 구분 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제2-1호 의안 | 제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ①~22 <기재생략> 23 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 24 NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 25 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업 26 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업 27 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 28 웹툰 퍼블리싱 29 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업 30 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 31 음반 기획, 제작 및 유통 32 연예기획사업 34 전 각호에 부대되는 사업 35 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유 | 제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ①~22 <기재생략> 23 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업 24 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업 25 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 26 웹툰 퍼블리싱 27 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업 38 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 39 음반 기획, 제작 및 유통 30 연예기획사업 32 전 각호에 부대되는 사업 33 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유 | - 사업과 무관한 사업목적의 삭제 |
| 공통 | 부 칙 <신 설> | 부 칙 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다. |
|
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유재덕 | 1960-12-07 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 이윤자 | 1947-08-26 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유재덕 | (주)에이엔피 부사장 | 1986년 졸업 | 인하대학교 기계공학과 | 해당사항없음 |
| 1986년 ~ 2008년 | 현대기아자동차 구매본부 부장 | |||
| 2011년 ~ 2014년 | (주)코모스 구매, 품질 이사 | |||
| 이윤자 | 광주 YWCA 명예이사 | 2000년 졸업 | 광주대학교 법학과 | 해당사항없음 |
| 2000년 ~ 2002년 | 광주광역시 정무부시장 | |||
| 2011년 ~ 2014년 | 광주여성재단 초대 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유재덕 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이윤자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
이윤자 사외이사 후보자의 직무수행계획 1. 전문성 : 본 후보자는 행정전문가로서 장기간 근무한 경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠음. 2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠음.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠음. 4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제 542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건에 부적격 사유에 해당하게 된 경우 사외이사직을 상실하도록 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 유재덕 해당 후보자는 경영전문가로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천함. 2. 이윤자 해당 후보자는 관련분야에서 장기간 근무한 경험을 바탕으로, 기업의 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 사외이사로 추천함. |
확인서
사내이사 유재덕 확인서 |
사외이사 이윤자 확인서 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 배형철 | 1970-03-03 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 배형철 | 공인회계사 | 1997년 졸업 | 한양대학교 경영학과 | 해당사항없음 |
| 1996년 ~ 2010년 | 삼일회계법인 | |||
| 2010년 ~ 현재 | 회계법인리안 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 배형철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 25여년 이상 공인회계사로 활동한 회계, 재무, 세무 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함. |
확인서
감사 배형철 확인서 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 624,900,000 |
| 최고한도액 | 800,000,000 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 16,800,000 |
| 최고한도액 | 50,000,000 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.23 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : https://www.anpcb.co.kr (투자정보-재무공고)
향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.
■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ～ 2022년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001022
