주주총회소집결의 2023-03-13 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313801131
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안:제42기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12 월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) ·제2-1호 의안 : 구자철 사내이사 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 구본혁 사내이사 선임의 건 (3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) ·제3-1호 의안 : 윤종수 사외이사 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 최준혁 사외이사 선임의 건 (4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) ·제4-1호 의안 : 윤종수 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-2호 의안 : 최준혁 감사위원회 위원 선임의 건 (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자철 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 전) 도시가스협회 회장 현) 한성피씨건설 회장 현) 예스코 회장 |
| 구본혁 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 전) LS니꼬동제련 사업본부장 전) 예스코홀딩스 미래사업본부장 현) 예스코홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 전) 인천지방법원 부장판사 현) 법무법인 광장 변호사 | (주)에스비에스엠앤씨(사외이사) |
| 최준혁 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 전) 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장 전) 알파자산운용 부사장 현) 알자파산운용 대표이사 | 알파자산운용(주)(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 인천지방법원 부장판사 현) 법무법인 광장 변호사 |
| 최준혁 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장 전) 알파자산운용 부사장 현) 알자파산운용 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313801131
