주주총회소집결의 2024-02-26 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800702
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안:제43기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12 월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(최세영) (4)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재형) (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4. 의안 주요내용 중 제2호 의안인 정관 일부 개정의 건은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있다는 내용이 포함되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세영 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 전) (주)LS 사업조정담당 전) (주)예스코컨설팅 대표이사 현) (주)예스코홀딩스 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주재형 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 부대표 현) 한밭대학교 회계세무부동산학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재형 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인 부대표 현) 한밭대학교 회계세무부동산학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 12. 국내외 자원개발 및 판매업 19. 골프연습장 및 스크린골프 사업 20. 체력단련시설 운영업 21. 기타 스포츠시설 운영업 | 미영위 사업 목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800702
