의결권대리행사권유참고서류 2023-08-23 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230823000184
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 08월 23일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)쎌마테라퓨틱스 주 소: 서울시 강남구 역삼로14길 6-6, SH빌딩 3층 전화번호: 02-566-3214 |
| 작 성 자: | 성 명: 안수현 부서 및 직위: 공시법무팀 / 대리 전화번호: 02-566-3285 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)쎌마테라퓨틱스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 08월 23일 | 라. 주주총회일 | 2023년 09월 07일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 08월 28일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)쎌마테라퓨틱스 | 보통주 | 195,868 | 0 | 본인 | - |
| (주)쎌마테라퓨틱스 | 우선주 | 4 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에어큐홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 17,142,858 | 27.40 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 17,142,858 | 27.40 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허성희 | 보통주 | 0 | 등기임원 | 등기임원 | - |
| 정상락 | 보통주 | 0 | 미등기임원 | 미등기임원 | - |
| 안수현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 2023년 08월 28일 | 2023년 09월 06일 | 2023년 09월 07일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 08월 14일 기준 현재 보통주식 보유 전체주주 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 쎌마테라퓨틱스 | www.thelma.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 역삼로14길 6-6, SH빌딩 3층 (우편번호 06250) ·전화번호 : 02-566-3285 ·팩스번호 : 02-566-3277 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 08월 28일 ~ 09월 06일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 09월 07일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 역삼로14길 6-6, SH빌딩 3층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 코로나19의 예방을 위해 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우 또는 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. □ 코로나19 확진자 발생으로 인한 주주총회장 폐쇄 등의 사유 발생시 장소 변경이 있을 수 있으며 변경이 있는 경우 지체없이 이를 공시할 예정입니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사 쎌마테라퓨틱스"라고 한다. | 제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사 에코바이브"라고 한다. | 상호 변경 |
| 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.thelma.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ecovive.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자제품 부품제조 및 판매사업 2. 전기제품 부품제조 및 판매사업 3. 수출입업 4. 부동산 임대사업 5. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 6. 벤처투자 및 기타 벤처 관련사업 7. 프랜차이즈점 모집 및 운영사업 8. 인터넷서비스 및 온라인 정보제공업 9. 도·소매업 10. 신기술 개발 및 기술용역사업 11. 의약품 제조 및 판매업 12. 의료장비 임대업 13. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 14. 줄기세포 치료제 기술개발 15. DNA칩 기술개발 16. 바이오 신약개발 17. 복권, 전자화폐, 전자상품권, 각종상품권 18. 레저, 스포츠관람권, 영화티켓 등 19. 인터넷 전자상거래업, 쇼핑몰업 20. 창업 경영 컨설팅 서비스업 21. 인터넷 정보서비스 및 알선업 22. 컨텐츠 개발, 정보처리 및 제공기술업 23. 화장품 유통판매업 24. 인터넷, 모바일 및 옥외광고업 25. 반도체장비의 제조 및 판매업 26. 생명과학제품업 27. 화장품, 제조, 개발 판매 및 수출입업 28. 화학제품의 제조, 판매 및 수출입업 29. 교육서비스업 30. 교육컨텐츠 제작 및 판매업 31. 상표, 브랜드, 캐릭터 등 지적재산권의 개발, 판매 및 라이센스업 32. 의료영상기기 제조 판매업 33. 치과용 임플란트 및 그 부속재료 제조 판매업 34. 치과용 임플란트 수출입업 35. 임플란트 교육자료 판매업 36. 의료기기 제조업 및 도소매업 37. 의료기기 수출입업 38. 의료기자재 제조 및 도소매업 39. 전자기기 및 소프트웨어 개발업 40. 이화학기기 제조업 41. 의료기구 및 위생재료 수출입업 및 도소매업 42. 위 각호에 관련된 제조무역 및 전자상거래업 43. 치과기공물 교육 및 컨설팅업 44. 치과기공물 유통판매업 45. 의료정보 및 컨덴츠제공 판매 및 수출입업 46. 구강용품 및 의료용품 제조 판매 및 수출입업 47. 의약품 판매 및 수출입업 48. 건강생활용품 제조 판매 및 수출입업 49. 건강기능식품 제조 판매 및 수출입업 50. 해외환자 유치사업 51. 의료업 52. 의료용구 제조 및 도소매업 53. 의료장비 제조 및 도소매업 54. 의료컨설팅업 55. 의료 교육업 56. 의료용 원료 의약품, 의약품 및 진단시약의 개발, 제조, 도소매업 57. 전 각호에 관련된 사업의 수출입업 58. 의약품 및 의료용구 제작판매 및 수출입업 59. 제대혈 보관사업 60. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발사업 61. 세포치료제 연구 및 개발사업 62. 임상실험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업 63. 병의원 관리 및 컨설팅업 64. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 65. 방사선 장치 제조업 66. 의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수 67. 농축산물 및 수산물 도소매업 68. 음식료품 도소매업 69. 농축산물, 수산물 및 식품 가공 70. 교수, 학습 프로그램의 개발 및 공급 71. 지식, 정보의 제공사업 72. 교육훈련 및 연구 용역사업 73. 교육 위탁사업 74. 교육 훈련기관의 경영진단 및 평가사업 75. 교육자문 및 상담사업 76. 학원설치 및 가맹사업 77. 개인교수업 78. 보육원업 79. 유치원 경영업 80. 유아 창의성 교육학원 경영업 81. 어린이 놀이터 경영업 82. 운동시설 제공업 83. 수출입업 (의류, 잡화, 완구류, 체육시설물, 가구, 도서) 84. 가구제조 및 판매업 85. 의류제조 및 판매업 86. 완구류 제조 및 판매업 87. 실내장식업 (인테리어) 88. 도소매업 (보육교구재 판매업) 89. 보육시설 설치 및 경영자문업 90. 해외 유학 컨설팅업 91. 일반 여행업 92. 영어캠프, 유학연수, 출강교육 사업 93. 원어민 강사파견, 교육업 94. 기타통신판매업 95. 생활필수품 판매업 96. 식품 가공 및 의류 봉제 판매업 97. 농수축산물, 위수탁 판매,중개업 98. 주류중개업 99. 간이음식점업 100. 소매업관련 용역 및 위수탁사업 101. 스포츠, 레저시설 운영업 102. 보관, 창고업 103. 교육, 학원, 출판사업 및 비디오 음반, 필름, 104. 상표법상 상품의 제조판매 및 상표 대여사업 105. 프로그램 제작시설 및 연수시설, 기자재 임대사업 106. 디비관련 시설투자 및 운영 107. 정보의 수집, 가공 및 국내,외 판매사업 108. 소프트웨어, 컨텐츠 및 시스템의 개발과 용역 제공사업 109. 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업 110. 광고 제작, 판매 및 대행업 111. 부동산 분양대행업 112. 인터넷 방송업 113. 유무선 인터넷 관련 사업 114. 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업 115. 방송 프로그램 수출입업 116. 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내 외 판매업 117. 정보통신서비스업 및 정보통신공사업 118. 방송시스템 통합사업 및 관련 용역업 119. 영화, 방송 및 기타 공연 관련사업 120. 합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완구류 등의 제조 판매업 121. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 122. 방송관련 건물 설비, 설치공사업 123. 방송관련 건축, 엔지니어링 기타 기술 서비스업 124. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 125. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 126. 행사 기획, 연출, 알선 및 대행업 127. 정기간행물 발행 및 저작권 관리업 128. 콘서트 및 이벤트 기획, 제작 및 운영 129. 인터넷 음악사이트의 운영 130. 녹음스튜디오 운영 131. 음반물, 영상물, 사진 출판물의 유선 및 무선 대리중개 132. 음악 관련 정보 및 기술개발 133. 음악 관련 커뮤니티 운영 및 홍보서비스 제공 134. 음악, 영상,출판물 관련 저작권 관리 135. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 136. 기술용역제공 137. 무대, 세트 시스템 공사업 138. 영상배급업 139. 하드웨어 제조 및 유통업 140. 소프트웨어 개발 및 판매업 141. 정보통신장비 제조 및 판매업 142. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통 143. 엔터테인먼트 관련 사업 144. 전파매체 미디어 관련 사업 145. 게임소프트 제작업 146. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 147. 영화 및 기타 영상물 수출입업 148. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업 149. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업 150. 콘텐츠 판권 유통업 151. 게임용 소프트웨어 제작, 구입 및 국내외 판매업 152. 비디오, 음반, 게임용 소프트웨어 등의 153. 각 호의 직간접적으로 관련되어 있는 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자제품 부품제조 및 판매사업 2. 전기제품 부품제조 및 판매사업 3. 수출입업 4. 부동산 임대사업 5. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 6. 벤처투자 및 기타 벤처 관련사업 7. 프랜차이즈점 모집 및 운영사업 8. 인터넷서비스 및 온라인 정보제공업 9. 도·소매업 10. 삭제 11. 삭제 12. 삭제 13. 삭제 14. 삭제 15. 삭제 16. 삭제 17. 복권, 전자화폐, 전자상품권, 각종상품권 18. 레저, 스포츠관람권, 영화티켓 등 19. 인터넷 전자상거래업, 쇼핑몰업 20. 창업 경영 컨설팅 서비스업 21. 인터넷 정보서비스 및 알선업 22. 컨텐츠 개발, 정보처리 및 제공기술업 23. 화장품 유통판매업 24. 인터넷, 모바일 및 옥외광고업 25. 반도체장비의 제조 및 판매업 26. 삭제 27. 화장품, 제조, 개발 판매 및 수출입업 28. 화학제품의 제조, 판매 및 수출입업 29. 삭제 30. 삭제 31. 삭제 32. 삭제 33. 삭제 34. 삭제 35. 삭제 36. 삭제 37. 삭제 38. 삭제 39. 삭제 40. 삭제 41. 삭제 42. 위 각호에 관련된 제조무역 및 전자상거래업 43. 삭제 44. 삭제 45. 삭제 46. 삭제 47. 삭제 48. 삭제 49. 삭제 50. 삭제 51. 삭제 52. 삭제 53. 삭제 54. 삭제 55. 삭제 56. 삭제 57. 삭제 58. 삭제 59. 삭제 60. 삭제 61. 삭제 62. 삭제 63. 삭제 64. 삭제 65. 삭제 66. 삭제 67. 농축산물 및 수산물 도소매업 68. 음식료품 도소매업 69. 농축산물, 수산물 및 식품 가공 70. 삭제 71. 삭제 72. 삭제 73. 삭제 74. 삭제 75. 삭제 76. 삭제 77. 삭제 78. 삭제 79. 삭제 80. 삭제 81. 삭제 82. 삭제 83. 삭제 84. 삭제 85. 삭제 86. 삭제 87. 삭제 88. 삭제 89. 삭제 90. 삭제 91. 삭제 92. 삭제 93. 삭제 94. 삭제 95. 삭제 96. 삭제 97. 삭제 98. 삭제 99. 삭제 100. 삭제 101. 삭제 102. 보관, 창고업 103. 삭제 104. 삭제 105. 삭제 106. 삭제 107. 삭제 108. 삭제 109. 삭제 110. 삭제 111. 부동산 분양대행업 112. 인터넷 방송업 113. 유무선 인터넷 관련 사업 114. 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업 115. 방송 프로그램 수출입업 116. 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내 외 판매업 117. 정보통신서비스업 및 정보통신공사업 118. 방송시스템 통합사업 및 관련 용역업 119. 영화, 방송 및 기타 공연 관련사업 120. 삭제 121. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 122. 방송관련 건물 설비, 설치공사업 123. 방송관련 건축, 엔지니어링 기타 기술 서비스업 124. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 125. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 126. 행사 기획, 연출, 알선 및 대행업 127. 정기간행물 발행 및 저작권 관리업 128. 콘서트 및 이벤트 기획, 제작 및 운영 129. 인터넷 음악사이트의 운영 130. 녹음스튜디오 운영 131. 음반물, 영상물, 사진 출판물의 유선 및 무선 대리중개 132. 음악 관련 정보 및 기술개발 133. 음악 관련 커뮤니티 운영 및 홍보서비스 제공 134. 음악, 영상,출판물 관련 저작권 관리 135. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 136. 기술용역제공 137. 무대, 세트 시스템 공사업 138. 영상배급업 139. 하드웨어 제조 및 유통업 140. 소프트웨어 개발 및 판매업 141. 정보통신장비 제조 및 판매업 142. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통 143. 엔터테인먼트 관련 사업 144. 전파매체 미디어 관련 사업 145. 게임소프트 제작업 146. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 147. 영화 및 기타 영상물 수출입업 148. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업 149. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업 150. 콘텐츠 판권 유통업 151. 게임용 소프트웨어 제작, 구입 및 국내외 판매업 152. 비디오, 음반, 게임용 소프트웨어 등의 153. 각 호의 직간접적으로 관련되어 있는 | 비사업영역 삭제 |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ... 66. 비디오, 음반, 게임용 소프트웨어 등의 전문유통점 등 각종 도소매업 및 중개업 67. 각 호의 직간접적으로 관련되어 있는 부대사업 일체 및 투자 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ... 66. 비디오, 음반, 게임용 소프트웨어 등의 전문유통점 등 각종 도소매업 및 중개업 67. 각 호의 직간접적으로 관련되어 있는 부대사업 일체 및 투자 68. 폐기물 수집운반업 69. 폐기물 중간처리업 70. 폐기물 재활용업 71. 폐기물 최종처리업 72. 기타 위 각 호에 부대되는 사업일체 | 신규사업계획에 따른 사업목적추가 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김한일 | 1967.06.25 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김한일 | - | 2019년-2022년 | 前) 한국항공우주산업 주식회사(KAI) 상무 | - |
| 2018년-2018년 | 前) 산업기술대 석좌교수 | |||
| - | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 이해관계자의 권익 보호 본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자의 전문적 능력을 통하여 당사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여할 것으로 판단하여 추천함. |
확인서
확인서_23.08.23_1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230823000184
