큐캐피탈 (016600) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-15 16:26:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210315901074

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-30
시간 오전 9시
2. 장소 서울 강남구 언주로 506 (역삼동, 역삼아르누보씨티 3층)
3. 의안 주요내용 [보고사항]
   1. 감사보고
   2. 영업보고
   3. 외부감사인 선임보고
   4. 내부회계관리제도 운영실태보고
   
[부의안건]
   
제1호의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

     (사내이사 후보자: 황희연(재선임))

제3호의안 : 상근감사 선임의 건

     (상근감사 후보자: 유석하(재선임))

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 제39기 정기주주총회에서는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황희연 1972-08 3년 재선임 서울대학교 경제학과
서울대학교 경영대학원
삼일회계법인, 안진회계법인
KB증권 IB본부
큐캐피탈파트너스(주) 대표이사(現)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
유석하 1956-06 3년 재선임 상근 The University of Iowa MBA
중소기업은행 자금시장본부장
IBK캐피탈 대표이사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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