주주총회소집결의 2021-03-15 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210315901074
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 서울 강남구 언주로 506 (역삼동, 역삼아르누보씨티 3층) | ||
3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보자: 황희연(재선임)) 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 후보자: 유석하(재선임)) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
당사의 제39기 정기주주총회에서는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
황희연 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인, 안진회계법인 KB증권 IB본부 큐캐피탈파트너스(주) 대표이사(現) |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
유석하 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | The University of Iowa MBA 중소기업은행 자금시장본부장 IBK캐피탈 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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