주주총회소집결의 2024-03-12 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900672
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 57길 7 대치평생학습관(대치2동 994-17) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(1명) - 사내이사 후보자: 황희연(재선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건(1명) - 상근감사 후보자: 김영배(신규선임) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인, 안진회계법인 KB증권 IB본부 큐캐피탈파트너스(주) 대표이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영배 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 경제학과 신한은행 준법감시부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900672
