정기주주총회결과 2024-03-27 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900573
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,127 | - 매출액 | 35,969 | |
| - 부채총계 | 34,621 | - 영업이익 | 10,471 | ||
| - 자본금 | 89,124 | - 당기순이익 | 7,067 | ||
| - 자본총계 | 135,506 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(황희연 재선임)상근감사 1명(김영배 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 황희연 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 김영배 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인, 안진회계법인 KB증권 IB본부 큐캐피탈파트너스(주) 대표이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영배 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 신한은행 준법감시부 |
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