주주총회소집결의 2023-02-28 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900931
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제40기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표, 및 연결재무제표, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건- 이익잉여금처분 중 현금배당(주당 10원) 포함. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사선임의 건(2인) 제3-1호의안 : 이사후보 전종일 제3-2호의안 : 이사후보 정영호 제4호의안 : 사외이사선임의 건(2인) 제4-1호의안 : 이사후보 김기학 제4-2호의안 : 이사후보 김정식 제5호의안 : 감사위원선임의 건(2인) 제5-1호의안 : 이사후보 김기학 제5-2호의안 : 이사후보 김정식 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종일 | 1973-02 | 3 | 재선임 | (주)카스 영업부문장 (주)카스 경영관리부문장 (주)카스 전무이사 |
| 정영호 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | (주)카스 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기학 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 전 농협 감사부 팀장 전 농협 감사부 국장 | 해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정식 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 김정식세무사사무소 소장 | 해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기학 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 농협 감사부 팀장 전 농협 감사부 국장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정식 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김정식세무사사무소 소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 기계가스설비공사업(주력분야:기계설비공사) | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900931
