정기주주총회결과 2023-03-29 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901816
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,497 | - 매출액 | 148,150 | |
| - 부채총계 | 103,882 | - 영업이익 | 2,507 | ||
| - 자본금 | 13,247 | - 당기순이익 | 1,551 | ||
| - 자본총계 | 60,615 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,809 | - 매출액 | 168,363 | |
| - 부채총계 | 113,328 | - 영업이익 | 4,389 | ||
| - 자본금 | 13,247 | - 당기순이익 | 2,739 | ||
| - 자본총계 | 61,482 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 245,743,190 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제40기(2022.1.1~2022.12.31)별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 10원)포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호의안 : 이사후보 전종일 제3-2호의안 : 이사후보 정영호 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2인) 제4-1호의안 : 이사후보 김기학 제4-2호의안 : 이사후보 김정식 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2인) 제5-1호 의안 : 위원후보 김기학 제5-2호 의안 : 위원후보 김정식 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(50억) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 참고서류 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종일 | 1973-02 | 3 | 재선임 | (주)카스 총괄임원 |
| 정영호 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | (주)카스 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기학 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 농협심사부 국장 역임 | - |
| 김정식 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 김정식 세무사사무소 소장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기학 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협심사부 국장역임 |
| 김정식 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김정식 세무사사무소 소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계가스설비공사업(주력분야:기계설비공사) | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901816
